证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 子公司在公司经营目标和战略规划的框架下，根据《公司章程》及子公 司《章程》的规定，独立行使经营和管理权，合法有效地运作企业法人财产，公司董 事会、总经理对子公司的经营目标和计划行使监督和考核权，包括（但不限于）公司 股东大会决议、董事会决议、监事会决议、《 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-111 上海威贸电子股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.2《舆情管理制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元； 向宁波阔容科技有限公司采购金额合计不超过 64.50 万元；公司向上海实升电子 有限公司销售金额合计不超过 13.90 万元；向上海恰怡科技有限公司销售金额合 计不超过 80.00 万元；公司向高建 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-110 上海威贸电子股份有限公司内部控制制度 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海威贸电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"北交所《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《上海 威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.1《内部控制制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第二条 公司内部控制 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间为2024年12月11日、2024年12月13日 [2] - 活动地点为上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、华源证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 业务重点 - 明年业务重点在智能家电、汽车、工业三大领域，维护已有项目和客户，挖掘潜在项目，拓展飞行汽车、工业机器人等新兴领域业务 [3][4] - 智能家电领域持续开拓业务深度和广度 [4] - 汽车领域在充电系统、电机驱动系统、车灯系统等方面加强研发投入 [4] - 工业领域与客户在热泵、电机、光伏和储能系统等开展全方位合作，布局工业机器人等新领域 [4] 家电类业务情况 - 今年前三季度家电领域业务保持较高增速，主要产品为家电线束组件和注塑集成件 [5] - 电熨斗组件产品因国外客户电熨斗销量增加成为重要增长点 [5] - 开发了商用咖啡机等新的产品线，部分项目预计明年逐步量产 [5] 公司优势与竞争力 - 推行集成化、组件化策略，可根据客户需求定制化研发产品，整合形成完整解决方案，参与客户产品开发多方面提建议，降本增效并及时响应 [6] - 注重产品质量，在设备、研发等方面加强投入，培养工程团队，培训一线关键岗位员工 [6] 外延并购计划 - 公司在拓展主营业务同时，希望通过投资并购进一步发展，将根据自身情况和行业环境寻找合适标的，利用资本市场工具进行投资并购，具体信息以公司公告为准 [7][8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间为2024年12月11日、2024年12月13日 [2] - 活动地点为上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、华源证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 业务重点 - 明年业务重点在智能家电、汽车、工业三大领域，维护已有项目和客户，挖掘潜在项目，拓展飞行汽车、工业机器人等新兴领域业务 [3][4] - 智能家电领域持续开拓业务深度和广度 [4] - 汽车领域在充电系统、电机驱动系统、车灯系统等方面加强研发投入 [4] - 工业领域与客户在热泵、电机、光伏和储能系统等开展全方位合作，布局工业机器人等新领域 [4] 家电业务情况 - 今年前三季度家电领域业务保持较高增速，主要产品为家电线束组件和注塑集成件 [5] - 电熨斗组件产品因国外客户电熨斗销量增加成为重要增长点 [5] - 开发了商用咖啡机等新的产品线，部分项目预计明年逐步量产 [5] 公司优势与竞争力 - 推行集成化、组件化策略，可根据客户需求定制化研发产品，提供完整解决方案，降本增效并及时响应 [6] - 注重产品质量，在设备、研发等方面加强投入，培养工程团队，培训一线关键岗位员工 [6] 外延并购计划 - 公司在拓展主营业务同时，希望通过投资并购进一步发展，将根据自身情况和行业环境寻找合适标的，利用资本市场工具进行投资并购，具体信息以公司公告为准 [7][8]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-107 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回答：公司明年的业务重点主要还是在智能家电、汽车以及工业这三大领 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 13 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：东吴证券、华源证券、开源证券、联储证券、贝寅资本、 趋势投资、华宝基金、汇添富基金、山楂树私募 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司明年的业务重点主要放在哪些方面？ 域，我们将积极维护已有项目和客户，挖掘更多潜在项目，同时也继续积极拓 展飞行汽车、工业机器人等新兴领域的业务。智能家电方面，公司已在相 ...

会议与登记 - 2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议及监事会第二十五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年12月10日完成工商变更登记并取得营业执照[3] 资本变更 - 公司注册资本由8068.2603万元减至8067.7603万元，减少0.5万元[3] - 2024年9月23日披露减少注册资本通知债权人公告[2]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-106 上海威贸电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本通知债权人的公告》 （公告编号：2024-090）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并于 2024 年 12 月 10 日取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由 8068.2603 万元变更为 8067.7603 万元，除以上变 ...