上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师得到如下保证:公司已提供了本所认为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所根据《公司章程》及公司的要求,仅对公司本次会议 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定,出席会 议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有 效发表意见,并保证前述意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并愿意承担相应法律责任。本所及本所律师不对本次会议审议的议案内 容以及这些议案 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-058 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘 ...

业绩情况 - 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长 2.17 个百分点，原因是产品结构升级和精益管理 [3] - 经营业绩上升得益于推行组件化集成化产品策略、深耕新能源汽车行业、智能电熨斗集成组件销售上涨、工业领域项目量产 [4] 风险应对 - 建立多元化供应商体系，分散供应链中断风险；加强风险管理，利用金融工具降低汇率波动影响；开拓不同行业及地区客户，分散客户风险 [5] 研发规划 - 研发重点集中于新能源汽车行业的高电压技术、快充技术、轻量化以及集成化电子电器系统 [5] - 根据收入利润情况选择研发项目并制定预算，优化项目管理，寻求外部合作与资金支持，优化产品组合与市场策略以平衡长短期目标 [5] 市场拓展 - 重点拓展欧美和日本高端市场，推进电子组件集成化策略，注重定制化服务 [6] 运营效率提升 - 完善 WMS、ERP 等系统，合理选择供应商、控制库存和物流配送，降低成本、提高供货速度和质量 [6] - 推行集成化、组件化策略，整合物料，形成规模效益，降低采购成本 [6] 技术成果利用 - 新能源汽车和储能系统领域的实用新型专利提升产品市场竞争力，未来持续投入研发，与客户共同开发新产品 [6] 资本结构优化 - 目前资产负债率较低，财务状况健康，未来若有融资需求，将合理规划融资策略，加强现金流管理 [7] 2024 年业绩增长点 - 家电领域保持与大客户合作，布局咖啡机领域 [7] - 汽车领域新项目定点将量产带来收入与利润贡献 [7] - 工业领域储能散热与热泵线束组件量产注入发展新动能 [7]

业绩情况 - 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长 2.17 个百分点 [3] - 经营业绩上升得益于推行组件化、集成化产品策略，深耕新能源汽车行业，智能电熨斗集成组件销售上涨，工业领域储能散热与热泵系统电子组件项目量产 [4] - 2024 年将深耕汽车、智能家电和工业自动化等领域，家电领域保持与大客户合作并布局咖啡机领域，汽车领域新项目将量产，工业领域储能散热与热泵线束组件相继量产 [7] 市场风险应对 - 建立多元化供应商体系分散供应链中断风险，加强风险管理应对汇率波动，开拓不同行业及地区客户分散客户风险 [5] 研发规划 - 未来研发重点集中于新能源汽车行业的高电压技术、快充技术、轻量化以及集成化电子电器系统 [5] - 根据收入利润情况选择研发项目并制定预算，优化研发项目管理，寻求外部合作与资金支持，优化产品组合与市场策略平衡长期研发投资与短期盈利目标 [5] 海外市场拓展 - 重点拓展欧美和日本高端市场 [6] - 产品策略推进电子组件集成化，注重定制化服务 [6] 运营效率提升 - 建立高效供应链管理体系，完善 WMS、ERP 等系统，合理选择供应商、控制库存和物流配送 [6] - 推行集成化、组件化策略，通过精益管理整合物料，形成规模效益降低采购成本 [6] 技术成果与市场份额 - 新能源汽车和储能系统领域的实用新型专利提升产品市场竞争力，涵盖高低压连接、大电流连接、智能充电等领域 [6] - 持续投入研发资源，与客户共同开发新产品，完善和优化产品体系扩大市场份额 [6] 资本结构优化 - 目前资产负债率较低，财务状况健康，未来若有融资需求将合理规划融资策略，评估资金需求，选择合适融资方式，加强现金流管理 [7]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-056 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司财务负责人：朱萍女士； 申万宏源承销保荐有限责任公司保荐代表人：尤家佳女士。 一、 说明会类型 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-044）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 4 月 30 日，地点为网络会议 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、浙商证券等多家机构，上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 公司设备与产能相关 - 公司在持续释放产能，会根据生产和新项目需求陆续增加新设备，还计划通过节能改造打造绿色工厂，可能引进低能耗注塑机等设备，新设备会产生折旧，但产能释放和规模扩大能带来营收增长、摊薄固定成本、提高利润 [4] 汽车领域业务情况 - 去年多个电子集成组件产品及新能源充电模块项目量产，如长安 M15/H15 动力总成线束、奇瑞 ICAR 驱动电机高低压线束等 [4] - 引进全国第一条 IDC 刺破式连接器线束全自动生产线，应用于奔驰 C 级系列尾灯，已获宝马 G48、奥迪 A5L、大众 VWA313 车灯线束等新项目定点 [4] 储能项目进展 - 与德国 EBM 集团、菲斯曼等客户在储能项目上合作持续推进，与菲斯曼在热泵、太阳能和储能系统全方位合作，部分组件已量产，与 EBM 的储能项目为国内储能集成龙头厂商供货，正小批量试产，有不同客户不同型号产品在打样 [5] 飞行汽车业务情况 - 已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点，处于产品开发阶段，正就产品可靠性和稳定性与客户深入沟通，希望在低空经济领域进一步发展 [6]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1. 受益于海外家电出口持续回暖,公司2024Q1实现归母净利润933万元(+60.87%)。[1] 2. 2023年公司营收2.29亿元(+13.24%)、归母净利润3901万元(+12.17%)、毛利率/净利率分别为31.29%/17.11%。营利增长原因为智能家电和新能源汽车/汽车部分新项目实现量产,同时产品结构不断升级,组件化项目持续增加。[1] 3. 公司发布2024年股权激励草案,授予价格为9.00元/股,拟授予激励对象共计73人,彰显发展信心和对未来业绩良好预期。[1] 4. 2024Q1公司营收0.61亿元(+16.41%)、归母净利润933万元(+60.87%),受益于海外家电出口回暖。[1] 5. 公司在新能源车领域的业务发展及海外消费回暖带来的家电领域需求实质性利好。[1] 细分业务总结 1. 线束组件创收1.27亿元(+8.27%)、注塑集成件创收0.79亿元(+31.10%),后者增速较快的原因为部分项目如锅炉式电熨斗底板组件、蒸汽电熨斗前盖组件等实现批量生产,同时受益于跨国旅行和人口流动增加,社交需求复苏,国外客户电熨斗销售量大幅上升。[2] 2. 公司专注"小批量、多品种"的产品定位,在新能源汽车、高端家电和工业自动化等领域,公司的电子组件集成化策略已经取得了一定成效,推出了一系列创新产品,如挂烫电熨斗组件、咖啡机组件、新能源汽车高压线束和工业自动化线束等。[2] 新项目拓展 1. 2023年公司获得多个新项目定点,如宝马G48车灯线束、奥迪A5L车灯线束、全新手持吸附式蒸汽电熨斗结构组件、国产空气悬架线束总成,以及均胜群英充电枪及充电模块新项目。[3] 2. 公司积极开拓新领域,进军低空经济,从使用场景、安全级别等角度为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案,目前已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点。[3] 3. 公司在巩固现有客户基础上,通过拓展海内外市场,有望进一步推动销售网络全球化。[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年度营业收入为2.29亿元,同比增长13.2%;实现归母净利润0.39亿元,同比增长12.2% [1] - 2024年一季度,公司营收和归母净利润分别同比增长16.4%和60.9% [1] - 公司近期股权激励方案获股东大会通过,充分体现了公司上下对发展前景的强烈信心 [1] - 公司积极开拓新市场新领域,进军低空经济领域,为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案,已获得小鹏汇天飞行汽车项目定点 [1] - 公司在新能源汽车领域具备先发优势,高压线束技术先进,绝缘刺破式连接器率先打入汽车产业链 [1] - 外贸旺季到来,公司将深度受益海外家电消费大潮,线缆加工中的核心技术已超行业主流水平 [1] - 公司强大的定制化能力将为其争取更多行业订单,有望通过标杆项目逐步提高汽车行业的渗透率,并切入储能、工业品等新领域 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.51/0.61/0.76亿元,同比增长分别为30.3%、19.0%和25.8% [1] - 2024-2026年PE分别为17.99/15.12/12.02倍,明显低于行业平均水平 [1]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-041 上海威贸电子股份有限公司 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"威贸电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-037 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄远） 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： ...