董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-021 华维设计集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 直接或间接持股超1%等情况不具独立性[2] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 有证券期货违法等不良纪录不符合要求[4][5] - 承诺不符条件将按规定辞职[6]

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行A股20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补流62,365,800元，专户余额76,912,341.49元[2] - 原拟投入募投项目资金22,018.25万元，两次调整后拟投入10,913.104万元[7][8] - 设计服务网络项目原拟投入18,003.27万元，两次调整后拟投入7,785.90万元[7][8] - 设计与研发中心项目原拟投入4,014.98万元，调整后拟投入3,127.204万元[7][8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目26,496,494.87元拟置换[10] - 募集资金到位前，公司用自有资金支付发行费用3,020,929.82元本期置换[10] - 变更用途的募集资金总额6236.58万元，占比36.37%，已累计投入4640.55万元[27] 存款与理财情况 - 广发银行南昌高新支行定期存款余额40,000,000元，期限六个月，利率2.3%；北京银行南昌西湖支行定期存款余额29,000,000元，27,000,000元期限一年，利率2.15%，2,000,000元期限六个月，利率1.8%[4] - 2022 - 2023年公司用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，如广发1年期7000万元，预计年化收益率3.35%[11] - 2022年和2023年股东大会分别同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900万元，无质押[14] - 公司购买7000万元一年期定期存款理财产品，收益234.74万元[29] 项目实施情况 - 2021年3月公司调整募投项目部分实施地点，海南、厦门调整为昆明、郑州[16] - 2023年6月公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，由七地调为五地[16] - “设计服务网络项目”调整后投资总额7785.9万元，本报告期投入245.55万元，累计投入4362.95万元，进度56.04%[27] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额3127.204万元，本报告期投入101.67万元，累计投入277.59万元，进度8.88%[27] - “设计与研发中心项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日[18][28] 其他情况 - 公司制定并修订募集资金管理制度，开设专项账户管理募集资金[5] - 2021年1月21日公司及保荐机构与银行签《募集资金三方监管协议》并履行[6] - 公司承诺募投项目所购房产五年内不转让等，后将部分深圳房产出租承诺变更[17] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金使用无违规，报告编制合规[22][23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，5票同意[11] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[13] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人[2] - 2022年天职国际收入312240万元，审计收入251825万元[2] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费31920.78万元[3] 人员情况 - 项目合伙人张嘉近三年签3家、复核4家报告[7] - 签字注册会计师洪群星近三年签2家报告[7] - 项目质量控制复核人王军近三年复核不少于20家[7] 审计收费 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][10]

监事提名与选举 - 2024年4月17日提名陈玉凤、杜巧明为非职工代表监事，任期三年，需股东大会审议[2] - 2024年4月17日选举胡雪青为职工代表监事，任期三年，无需股东大会审议[3] 持股情况 - 陈玉凤、杜巧明、胡雪青均持股0股，占股本0%[2][3] 换届合规 - 换届未违反多项法定人数及比例规定[5] 换届生效 - 换届为任期届满正常换届，2023年年度股东大会通过后生效[6]

换届信息 - 2024年4月17日审议换届，提名廖宜勤等为董事及独立董事，任期三年待股东大会审议[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第三届成员履职[6] 股东持股 - 廖宜勤持股32,393,809股，占比31.42%[2] - 廖宜强持股8,101,386股，占比7.86%[2] - 张云林、熊建新、王洋洋持股0股，占比0%[2][3]

独立董事提名 - 公司董事会提名王洋洋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚人员不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 需相关专业职称或学位[7] - 过往出席会议不达标不能担任[7]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿[2] - 产品为一年以内稳健型，安全性高、流动性好、低风险[2] - 投资期限自股东大会通过至2024年年度股东大会，超期顺延[2] 审批情况 - 议案经董事会通过，需2023年年度股东大会批准[2] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率，符合股东利益[3] - 投资收益有不可预期性，公司将跟踪控制风险[3]

会议信息 - 会议于2024年4月17日召开[4] - 2024年4月2日发出职工代表大会会议通知[4] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[3] 选举结果 - 选举胡雪青为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[6]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润91,755,482.80元，母公司未分配利润58,798,936.21元[3] - 公司总股本103,095,000股，每10股派现2.8元，预计派发28,866,600.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额95,878,350.00元，占近三年年均归母净利润比例242.20%[4] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[9][13] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[13] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月17日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[5][6] - 第三届监事会第十四次会议审议通过《2023年年度权益分派预案》[7] 其他信息 - 重大投资或现金支出界定标准[12] - 权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[15] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[15]