人事变动 - 廖义刚2023年11月18日申请辞去独立董事职务，12月5日辞职生效[1] - 2023年11月公司进行独立董事调整工作[9] 履职情况 - 2023年度廖义刚应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[4] - 廖义刚作为审计、薪酬与考核等委员会相关职务召集或参加会议4次[4][5][6] - 2023年度廖义刚现场工作时间累积14天[7] 公司决策 - 同意续聘天职国际会计师事务所担任2023年公司年报审计机构[8] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[8] 薪酬与项目 - 公司董事、高级管理人员薪酬结合实际情况并参照行业水平制定[10] - 2023年度任职期间审阅关于募投项目延期等议案[10] 治理与权益 - 2023年度独立董事密切关注公司治理运作和经营决策[11] - 独立董事为公司发展发挥作用，维护公司和股东权益[11]

2023年独立董事履职情况 - 出席董事会11次，亲自出席11次[6] - 出席股东大会4次[6] - 参加审计委员会会议2次[4] - 参加薪酬与考核委员会会议1次[5] - 召集主持提名委员会会议1次[5] - 现场工作时间累积16天[8] 2023年公司相关决策 - 预计日常性关联交易价格公允[10] - 不存在变更或豁免承诺方案[10] - 同意续聘天职国际为年报审计机构[10] - 不涉及聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计准则外会计政策变更等情况[11] - 11月进行独立董事调整工作[11] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司规范运作[13]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事每人每年固定津贴6万元（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月17日董事会、监事会分别审议通过董高、监事薪酬方案[4] - 两方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

业绩分配 - 公司总股本103,095,000股，拟每10股派发现金红利2.8元（含税）[10] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，最高不超4亿元[16] - 拟用不超0.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][11][20][21][22] - 《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案无需提交股东大会审议[24][25][26][28] 会议安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[29] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职期限三年[21][22]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为120336.00万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[1] 审计安排 - 公司聘请天职国际为2023年年度审计机构[1] - 天职国际对公司2023年年度财务报告进行审计并出具专项报告[3] - 公司认为天职国际具备独立性和专业能力，能胜任审计工作[4]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入为125,622,222.44元，同比下降13.40%[3][5][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,070,152.26元，同比下降4.70%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,553,222.76元，同比下降4.56%[3][5][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.30元，同比下降6.25%[3][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.80%，上年同期为9.18%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为7.52%，上年同期为7.83%[3] 总资产变化 - 2023年末公司总资产为493,911,599.13元，同比下降1.55%[3][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为353,714,989.25元，同比下降1.40%[4][5] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.43元，同比下降1.44%[4][5] 股本情况 - 2023年公司股本为103,095,000.00元，与上年同期持平[4]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-001 华维设计集团股份有限公司 统一社会信用代码：9143010018387587XU 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：王飞龙 成立时间：1993年7月31日 注册资本：6500万元人民币 关于联营企业签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、联营企业签订重要合同情况 近日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到联营企业长沙 中大监理科技股份有限公司(以下简称"中大监理")通知，中大监理与中非矿业 集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》,由中大监理负 责该项目的铁路工程施工监理、港口码头基础设施建设施工监理和矿区基础设施 建设施工监理，监理服务费总额以设计概算分劈的监理费用为依据，由双方治谈 确定并另行签订补充协议。 二、中大监理基本情况 公司名称：长沙中大监理科技股份有限公司 四、风险提示 截至本公告日，《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》尚未正式生效 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步开拓公司业务，促进公 司长期可持续发展。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

1、公司名称：华维设计集团股份有限公司宜春分公司 2、公司性质：股份有限公司分公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-087 一、基本情况 华维设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立华维设计集团股份有限公司 宜春分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设立分公司事项不构 成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 关于设立宜春分公司的公告 二、分公司情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、设立分公司的目的 本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力，进一步开 拓公司业务，促进公司长期可持续发展。 2、对公司的影响及存在的风险 本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 3、营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、负责人：廖立凯 5、经营范围： ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 5 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...