权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 以总股本103,095,000股为基数，每10股派2.8元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利28,866,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,755,482.80元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润58,798,936.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - 委托代派现金红利2024年5月24日划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2024年5月23日北交所收市后在册全体股东[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-043 华维设计集团股份有限公司 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,866,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为 ...

（二）会议召开地点 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-042 华维设计集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，华维设计集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 至 17:00。 华维设计集团股份有限公司 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 三、 参加人员 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可 ...

股东大会情况 - 2024年5月9日在江西南昌召开股东大会[3] - 出席股东8人，持有表决权股份77,107,695股，占比74.7929%[3] - 会议采用现场和网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长廖宜勤[3] 财务分配与资金使用 - 公司总股本103,095,000股，拟10股派现金红利2.8元（含税）[6] - 拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿元，可循环使用[13] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2024年度股东大会[15] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案审议通过[5][6][9][10][11][12][13] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等表决同意股数均为77,107,695股，占比100%[15][16] 人员选举 - 廖宜勤等6人当选第四届董事会董事[20][24] - 陈玉凤等2人当选第四届监事会非职工代表监事[24] 其他 - 拟续聘天职国际为2024年审计机构[11] - 备查文件有《华维设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[30]

董事会换届 - 2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员确定，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[3][4]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举廖宜勤为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任廖宜强为公司总经理，任期三年[8] - 聘任张云林为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任侯昌星为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[10][11] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

人事变动 - 2024年5月9日选举廖宜勤为董事长，持股32393809股，占股本31.42%[2] - 同日聘任廖宜强为总经理，持股8101386股，占股本7.86%[2] - 同日聘任张云林为副总经理，持股0股，占股本0%[2] - 同日聘任侯昌星为财务总监和董事会秘书，持股362500股，占股本0.35%[2] - 同日选举陈玉凤为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] 审议情况 - 审计委员会同意聘任侯昌星为财务总监，提交董事会审议[6] - 提名委员会同意聘任廖宜强、张云林、侯昌星，提交董事会审议[7] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举陈玉凤为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00[8] - 现场会议于2024年5月9日14:30在江西南昌召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份77,107,695股，占公司股份总数74.7929%[9] - 通过网络投票的股东0名[9] - 出席股东大会的股东或股东代理人共8名，代表股份77,107,695股，占比74.7929%，中小股东0名[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为77,107,695股，占比100.00%[16][19][20] 人员选举 - 选举廖宜勤等人为第四届董事会非独立董事等职务，同意票均为77,107,695票，占比100.00%[21]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈玉凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影 ...