会议信息 - 华维设计第四届监事会第一次会议于2024年5月9日召开[3] - 会议通知于2024年5月6日发出[3] - 会议主持人是监事会主席陈玉凤[3] 选举结果 - 审议通过选举陈玉凤为第四届监事会主席[5] - 陈玉凤任期三年[6] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 华维设计集团股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 《第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 提名委员会 | 熊建新 | 王洋洋、廖宜勤 | | 薪酬与考核委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 战略委员会 | 廖宜勤 | 廖宜强、张云林 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中熊建新、王洋洋为独立董 事。审计 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-037 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,107,695 股，占公司有表决权股份总数的 ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师(长沙) 事务所 关于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事熊建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-036 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 问题 1：请问为什么公司在利润下降的情况下仍分配了较多的现金股利，公 司将采取什么措施来扭转颓势呢？ 回答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年 度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。公司本次 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 9,887,186 股，占公司总股本 9.5904%，可交 易时间为 2024 年 5 月 8 日。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-035 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | | 共青城宽 德立投资 | | | | | | | | 1 | | 管理中心 | 是 | 不适用 | E | 5,931,405 | 5.7533% | 6,756,095 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 会议主持人是董事长廖宜勤[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 报告已由审计委员会审议通过并提交董事会[5] - 报告议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件有《第三届董事会第三十一次会议决议》等[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年度报告于2024年4月18日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2024年5月6日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长廖宜勤、总经理廖宜强等[4] - 投资者可于2024年5月4日15:00前征集问题[6] 其他信息 - 说明会负责人是侯昌星[7] - 联系地址为江西省南昌市相关地址[7] - 联系电话为0791 - 86569703转5288[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15,910,231.07元,同比下降47.55%[9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,010,715.15元,同比下降76.95%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元,同比下降467.51%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为477,658,407.67元,较上年期末下降3.24%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为356,374,285.84元,较上年期末增长0.85%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为3,304,103.37元,同比下降72.90%[12] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为346,910,363.87元[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为130,748,043.80元[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为477,658,407.67元[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为115,916,244.36元[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为5,367,877.47元[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为121,284,121.83元[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的货币资金为106,343,365.94元[26] - 公司2023年3月31日的应收账款为118,201,985.85元[26] - 公司2024年1-3月营业收入为15,910,231.07元[32] - 公司2024年1-3月净利润为3,010,715.15元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为30,335,503.63元[32] - 公司2023年1-3月净利润为13,575,303.28元[33] - 公司2024年1-3月营业成本为11,224,534.48元[32] - 公司2023年1-3月营业成本为14,999,909.46元[32] - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,876,424.81元[35] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元[35] - 2023年1-3月收回投资收到的现金为29,360,875.00元[36] - 2023年1-3月取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 2023年1-3月偿还债务支付的现金为12,000,000.00元[36] - 2023年1-3月现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,813,270.08元[35] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元[35] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为19,000,000.00元[36] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为20,000,000.00元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为9,402,427.26元,较上年期末下降59.47%[10] - 公司2024年第一季度应交税费为2,819,301.19元,较上年期末下降48.88%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为2,096,720.14元,同比下降37.76%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为1,040,653.65元,同比下降41.13%[10] - 公司2024年1-3月销售费用为887,040.27元[32] - 公司2023年1-3月销售费用为1,014,318.50元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为2,096,720.14元[32] - 公司2023年1-3月管理费用为3,368,685.56元[32] 股东及股权情况 - 公司持股5%以上的股东或前十名股东情况,其中廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系,合计持有公司82.57%的股份[19][20] - 公司实施了两期股权激励计划,涉及股份合计6,830,375股,尚未全部解除限售[22] 其他事项 - 公司不存在诉讼、仲裁等重大事项[22] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[22] - 公司部分资产被抵押或冻结,占总资产比例为8.19%[22][23] - 公司获得银行放款1,900万元[24] - 公司财务报告未经审计[25]