证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-064 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | | | （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2024 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 11 月 13 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民 币 12,000 万元的自有资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《河南同心传动股份有 限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-063）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月28日公告[8] - 现场会议11月13日15:00召开，网络投票11月12 - 13日15:00[9] 参会及表决情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份70,326,000股，占比66.91%[11] - 三项议案同意股数均获出席股东表决权100%[15][16][17] - 中小股东对三项议案同意股数均为4,199,000股，占比100%[15][16][17]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-063 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率 与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用 闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 12,000 万元，该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此额度内可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-062 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉》的议案 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买低风 ...

股东大会 - 2024 年第二次临时股东大会 11 月 13 日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东 6 人，持表决权股份 70,326,000 股，占比 66.91%[3] 资金与议案 - 募投项目节余资金 21,126,560.69 元拟永久补充流动资金[5] - 三项议案同意票占比均 100%，中小股东同意票数 4,199,000 股[5][8][9][10] 其他事项 - 拟变更 2024 年度会计师事务所为立信[7] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[8]

会议信息 - 会议于2024年11月13日在公司会议室以现场及网络视频方式召开[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] - 董事会会议通知于2024年11月1日发出[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[6] - 《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》全票通过[6]

第四届监事会第四次会议决议公告 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-062 河南同心传动股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不 超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-063 河南同心传动股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率 与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用 闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 12,000 万元，该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此额度内可以循环滚动使用。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，包 括 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-060 河南同心传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-061 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络视频召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。 董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。 董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...