证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 汤伟（独立董事） | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-039 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举陈红凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 55,794,500 股，占公司股本的 53.09%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-040 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 现将权益分派事宜公告如下： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 ...

公司概况 - 公司代码：833454，简称：同心传动，公告编号：2024-024 [1] - 活动时间：2024年5月8日15:00-17:00，地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长、总经理陈红凯，董事会秘书、财务总监李宏杰，保荐代表人程昌森 [2] 财务与费用 - 2023年管理费用：820.51万元，占营业收入的5.46% [4] - 2023年财务费用：-39.62万元，占营业收入的-0.26% [4] - 2024年目标：控制管理费用，提高理财收益，减少财务费用 [4] 订单与经营 - 2024年第一季度订单充足，经营良好 [5] - 产品优势：二次开发周期短、可靠性强，材料利用率从80%提高到100%，节约原材料20%以上 [5] 投资者互动 - 董秘回复频率：每周及时回复投资者提问 [6] - 控股股东股票质押：截至2024年5月7日无质押 [7] - 股东人数：截至2024年4月30日为6687人 [8] 业务拓展 - 2024年新客户拓展：在汽车整车和工程机械领域不断增加新客户 [9] - 产品范围：主要生产非等速传动轴，应用于商用车、工程机械及特种车辆，未生产半轴总成 [9]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比下降22.67%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为26,651,057.33元，同比下降22.7%[37] - 2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比增长3%[41] - 公司2024年第一季度营业总成本为23,895,890.36元，同比下降21.2%[37] - 2024年第一季度营业成本为19,588,636.03元，同比增长7%[41] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,156,986.06元，同比下降6.22%[12] - 公司2024年第一季度净利润为3,156,986.06元，同比下降6.2%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元/股，与去年同期持平[42] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.45%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为25,164,886.74元，同比下降0.9%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,378,699.55元，同比增长40.9%[43] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,715,739.54元，同比增长17.1%[43] - 2024年第一季度支付的各项税费为870,736.69元，同比下降26.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，同比增长109.47%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[44] - 现金及现金等价物净增加额为3,766,339.63元，去年同期为-40,073,284.51元[44] - 期末现金及现金等价物余额为26,259,911.08元，同比下降63.3%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-509,593.59元，去年同期为6,340,010.56元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3,622,125.00元，去年同期为-39,889,057.51元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为25,630,697.19元，同比下降64.1%[46] 资产与负债 - 交易性金融资产报告期末为56,550,576.97元，较期初增长34.47%[13] - 预付款项报告期末为4,242,994.21元，较期初增长161.21%[13] - 合同负债报告期末为2,021,959.10元，较期初增长187.70%[14] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,847人[21] - 公司第一大股东陈红凯持股55,794,500股，占总股本的53.09%[21] - 公司流动资产合计244,927,578.04元，非流动资产合计119,975,172.95元，资产总计364,902,750.99元[31] - 公司货币资金为30,584,012.27元，较2023年底增长9.7%[31] - 公司应收账款为75,344,519.64元，较2023年底增长2.9%[31] - 公司存货为50,815,025.67元，较2023年底增长5.6%[31] - 公司流动负债合计49,230,401.48元，非流动负债合计6,637,913.41元[32] - 公司应付票据为21,290,056.86元，较2023年底下降21.2%[32] - 公司应付账款为21,850,485.73元，较2023年底增长41.6%[32] - 公司合同负债为2,021,959.10元，较2023年底增长187.8%[32] - 公司2024年第一季度流动资产合计为244,592,971.96元，同比增长2.8%[34] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为119,324,864.11元，同比下降0.5%[35] - 公司2024年第一季度负债合计为55,521,976.19元，同比增长5.6%[36] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为308,395,859.88元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度货币资金为29,954,798.38元，同比增长9.3%[34] - 公司2024年第一季度应收账款为69,090,373.24元，同比增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度存货为50,815,025.67元，同比增长5.6%[34] 财务费用与公允价值变动 - 财务费用报告期内为-68,469.06元，同比下降61.83%[14] - 公允价值变动收益报告期内为596,762.33元，同比增长2,836.39%[14] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[37] - 2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为703,426.92元[17]

河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000789 号 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司内部控制评价报 告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南同心传动股份有限公司（以下 简称同心传动）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 同心 ...