会议安排 - 公司2023年8月16日召开第三届董事会第十五次会议，通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[6] - 2023年8月18日在北京证券交易所网站刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议于2023年9月5日上午9:30召开，网络投票时间为2023年9月4日15:00 - 2023年9月5日15:00[7] 会议情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人10名，代表股份126,386,931股，占公司股份总数的71.2240%[8] - 通过网络投票的股东0人，持有表决权股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数126,386,931股，占比100%[12] - 《关于2023年半年度权益分派方案的议案》同意股数126,386,931股，占比100%[13] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意股数126,386,931股，占比100%[14] 会议结果 - 股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[14] - 本次股东大会合法有效[16]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-039 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252 号），公司股票于 2023 年 6 月 21 日在北京证券交易所上市。 本公司本次股票发行数量为 4,300 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为每股人民币 3.15 元，实际募集资金总额 135,450,000.00 元，扣除发行费用 12,180,471.66 元后，募集资金净额为 123 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-041 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 大 连 汇 隆 活 塞 股份有限公司 | 中国建设银行股 份有限公司大连 | 21250161006300003424 | 11, ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-038 大连汇隆活塞股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第四条公司经北京证券交易所（以下简 | 第四条公司经北京证券交易所（以下简 | | | 称"北交所"）审核并于【】年【】月 | 称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 | 6 | | 【】日经中国证券监督管理委员会(以 | 日经中国证券监督管理委员会(以下简 | | | 下简称"中国证监会")作出同意注册 | 称"中国证监会")作出同意注册的决 | | | 的决定，向不特定合格投资者公开发行 | 定，向不特定合格投资者公开发行人民 | | | 人民 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）本 次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞使用闲 置募集资金购买理财产品事项进行了核查,具体情况如下: 公司于 2023 年 7 月 20 日行使了超额配售选择权,由此增加的募集资金净额 为 19,166,844.34 元,因此,此次公司拟新增使用额度不超过人民币 1,000 万元闲 置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存 款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投 ...

关于大连汇降活寨股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活寨"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〖2022〗 3073 号)，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 43,000,000 股(不含超额 配售选择权),每股发行价格为人民币 3.15元元，募集资金总额为人民币 135,450,000.00 元 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-042 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额。公司结合募集资金投资项目的实际情况，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 43,000,00 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

业绩总结 - 截至2023年6月30日，未分配利润47,748,898.14元[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派1.7元（含税），预计派30,166,500元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[4] - 实施需满足可分配利润为正等条件[9][10] - 股东大会决议后2个月内完成派发[10] 股本情况 - 公司目前总股本为177,450,000股[3]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-035 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-037）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...