证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-018 大连汇隆活塞股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股， 占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,303,493 股， 占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对象。 提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,207 股， 占公司股本的 2.7 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席情况 如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-021 独立董事提名人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名陈艳为大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-025 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名高文晓为大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票4300万股，发行价3.15元/股，募集资金总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[1][2] - 行使超额配售选择权募集资金总额2031.75万元，净额1916.68万元[1][2] - 累计募集资金总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[1][2] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款合计3034.21万元，建行20.43万元、中行1.87万元、招行3011.91万元[5] 资金投入与置换 - 截至2023年7月4日，以自筹资金预先投入募投项目1017.67万元，支付发行费用415.50万元[6][22] - 2023年7月20日，以募集资金置换上述费用合计1433.17万元[6][22] 资金余额情况 - 2023年12月31日募集资金余额1.1634亿元，专户结存3034.21万元、未到期理财产品8000万元、暂时补充流动资金600万元[7][8] 理财产品情况 - 2023年两次审议可用于购买理财产品的闲置募集资金合计不超过1.1亿元[9] - 2023年使用闲置募集资金购买理财产品，建行6000万元，年化收益率2.20%；招行3000万元，年化收益率2.65%；中行1000万元，年化收益率2.25%[10] - 公司购买中国建设银行恒赢（法人版）按日开放式产品1000万元，年化收益率2.35%[11] - 公司购买中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款7000万元，年化收益率1.81%[11] - 公司购买招商银行点金系列看跌三层区间58天结构性存款3000万元，年化收益率2.40%[11] - 公司购买中国建设银行“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品7000万元，无明确预期收益率和到期日[11] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品收益95.11万元，截至2023年12月31日余额8000万元，1000万元于2024年2月19日到期，收回本息1003.67万元[12] 项目投入情况 - 2023年度轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入1644.00万元[7] - 2023年度中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入64.49万元[7] - 2023年度流动资金投入1000.06万元[7] 项目调整情况 - 2023年8月16日调整募集资金投资项目，原拟投入15619万元，调整后为14243.64万元，中速内燃机活塞设计技术研发中心项目从3070万元调至1694.64万元[15][23] 项目进度情况 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目调整后投资115490000元，本报告期投入16440021.50元，累计投入进度14.24%[21] - 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目调整后投资16946372.68元，本报告期投入644857.63元，累计投入进度3.81%[21] - 补充流动资金调整后投资10000000元，本报告期投入10000592.78元，累计投入进度100.01%[21] 资金补充与使用 - 2023年10月26日，拟使用不超2000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 截至2023年12月31日，已用于补充流动资金的闲置募集资金为600.00万元[22] 收益情况 - 2023年度现金管理收益95.11万元，募集资金专户利息收入减银行手续费4.00万元[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为31,332,389.25元，同比下降1.61%[7] - 2024年1-3月营业收入为31,332,389.25元，同比下降1.6%[30] - 2024年1-3月营业成本为18,688,484.32元，同比增长3.6%[30] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为13,538,589.85元，同比增长67.01%[7] - 2024年1-3月基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为145,738.45元，同比下降98.91%[7] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,081,243.06元，同比下降59.2%[32] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为14,270,467.01元，同比下降27.8%[32] - 2024年1-3月收回投资收到的现金为80,129,566.00元[32] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,250,811.73元，同比增长83.4%[33] - 2024年1-3月投资支付的现金为107,129,566.00元[33] - 2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为60,085.57元[33] 资产与负债 - 货币资金为12,713,682.32元，同比下降70.35%，主要由于购买设备、支付在建工程费用及使用闲置募集资金购买理财产品[9] - 交易性金融资产为107,000,000.00元，同比增长33.75%，主要由于使用闲置募集资金购买理财产品[9] - 公司货币资金从2022年12月31日的42,881,618.21元减少至2023年3月31日的12,713,682.32元，降幅达70.35%[27] - 交易性金融资产从2022年12月31日的80,000,000.00元增加至2023年3月31日的107,000,000.00元，增幅为33.75%[27] - 应收账款从2022年12月31日的85,125,179.23元增加至2023年3月31日的86,850,600.21元，增幅为2.03%[27] - 存货从2022年12月31日的64,352,480.73元增加至2023年3月31日的68,066,880.14元，增幅为5.77%[27] - 固定资产从2022年12月31日的47,660,418.81元增加至2023年3月31日的50,005,422.04元，增幅为4.92%[27] - 未分配利润从2022年12月31日的26,451,182.39元增加至2023年3月31日的39,989,772.24元，增幅为51.18%[29] - 公司股本和资本公积在2022年12月31日至2023年3月31日期间保持不变，分别为177,450,000.00元和108,885,922.08元[29] 其他收益与费用 - 其他收益为8,123,618.68元，同比增长21,128.37%，主要由于获得政府上市补贴[11] - 投资收益为161,524.38元，同比增长211.70%，主要由于理财收入增加和折扣折让金额减少[11] - 所得税费用为2,097,871.58元，同比增长2,385.56%，主要由于本期利润增加导致当期所得税费用增加[11] - 非经常性损益合计为8,081,201.85元，主要由于计入当期损益的政府补助[16] - 2024年1-3月研发费用为1,840,407.98元，同比增长26.4%[30] 股东与股本 - 公司总股本为177,450,000股，其中有限售条件股份占比75.68%[18] - 公司前五大股东持股比例分别为28.7968%、11.1706%、11.0346%、10.8783%和5.6354%，合计持股比例为67.5157%[19]

业绩数据 - 截至2023年12月31日未分配利润26,451,182.39元[2] - 公司总股本177,450,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.40元，预计派24,843,000.00元[2] - 预案4月25日董事会通过，待股东大会审议[4][5] - 监事会认为预案合规且利于发展[6]

公司治理 - 2023年10月26日审议通过设立董事会审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会由陈艳、张勇、高文晓组成，陈艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开1次会议[2] - 2023年11月1日会议审议通过2024年度内部审计工作计划[2] - 3名成员均按时出席2023年11月1日会议[2] 未来展望 - 2024年审计委员会关注审计、财务等重点事项[4]

股权结构 - 张勇持公司股份1000万股，占比5.6354%[7] - 苏爱琴持公司股份5110万股，占比28.7968%[7] - 李训发持公司股份1930.3493万股，占比10.8783%[7] - 李颖持公司股份1982.2188万股，占比11.1706%[7] - 李晓峰持公司股份1958.096万股，占比11.0346%[8] 授信申请 - 2024年4月25日公司审议通过向三家银行申请授信额度议案[3] - 拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[10] - 拟向建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[10] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[11] 公司资本 - 大连滨城活塞制造有限公司注册资本和实缴资本均为2268万元[6]

财务审计 - 致同审计汇隆活塞2023年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2023年各阶段占用、往来资金及利息余额均为0[12] 报告审批 - 汇总表于2024年4月25日经董事会会议批准[12]