公司基本信息 - 公司注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路76号，注册资本为177,450,000元[18] - 公司普通股总股本为177,450,000股，无优先股[17] - 公司实际控制人为张勇、苏爱琴、李训发，一致行动人为李晓峰、李颖[17] - 公司无控股股东，实际控制人未发生变化[165] - 公司董事长张勇持有10,000,000股普通股，持股比例为5.64%[190] - 公司董事、总经理李训发持有19,303,493股普通股，持股比例为10.88%[190] - 公司董事、副总经理、财务负责人宇德群持有4,909,207股普通股，持股比例为2.77%[190] - 公司监事会主席张洪吉持有49,000股普通股，持股比例为0.03%[190] - 公司监事孙立森持有532,525股普通股，持股比例为0.30%[190] - 公司员工总数为331人，其中生产人员241人，技术人员37人，行政人员15人，销售人员9人，财务人员5人，后勤人员23人[194] - 员工学历构成中，本科及以上学历16人，专科及以下学历315人[194] - 公司实施全员劳动合同制，定期支付工资，并为员工足额缴纳社会保险和住房公积金[194] - 公司每年制定年度培训计划，建立员工持续培训机制，提升员工综合素质和能力[194] - 公司建立了完善的薪酬绩效管理体系，激发员工的工作积极性、创造性和主观能动性[194] - 公司为离退休职工仅承担取暖费[194] - 公司未进行劳务外包和核心员工变动[195] 公司上市与融资 - 公司于2023年6月21日在北京证券交易所上市，公开发行股票4945万股，发行价格3.15元/股，募集资金总额1.56亿元[3] - 公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市，公开发行数量为4,300万股，募集资金总额为135,450,000元[176] - 扣除发行费用12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元[177] - 公司于2023年7月20日全额行使超额配售选择权，新增发行股票645万股，发行价格为3.15元，募集资金总额20,317,500元，扣除发行费用后净额为19,166,844.34元[178] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额为116,342,059.77元，其中募集资金专户结存30,342,059.77元，尚未到期的理财产品80,000,000元，暂时补充流动资金6,000,000元[179] - 募集资金主要用于轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目和补充流动资金[171] - 报告期内募集资金使用金额为27,085,471.91元，未变更募集资金用途[174] 财务表现 - 2023年营业收入为134,739,537.82元，同比下降4.49%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27,734,675.91元，同比下降20.85%[21] - 2023年毛利率为38.25%，较2022年的44.16%有所下降[21] - 2023年资产总计为352,482,522.82元，同比增长44.39%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为336,991,291.42元，同比增长71.07%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,489,264.24元，同比下降21.28%[21] - 2023年第四季度营业收入为39,335,422.21元，为全年最高季度[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,925,717.00元，同比下降19.32%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为10.16%，较2022年的18.54%有所下降[21] - 2023年基本每股收益为0.18元，同比下降33.33%[21] - 公司报告期内实现销售收入1.34亿元，净利润2,773.47万元，较上年同期分别下降4.49%和20.85%[46] - 2023年主营业务收入为131,143,061.57元，同比下降4.12%[70] - 2023年活塞产品销售为92,891,456.90元，同比下降7.61%[72] - 2023年缸套产品销售为13,715,273.07元，同比下降10.13%[72] - 2023年国内销售收入为109,706,678.33元，同比下降4.60%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-89,273,539.02元，同比下降764.45%[80] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为98,390,675.58元，同比上升855.19%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因税收缓交政策到期，本期支付的各项税费较上年同期增加483.56万元[82] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[83] - 筹资活动产生的现金流量净额增长，主要因公司在北京证券交易所公开发行股票并上市募集资金[84] 产品与市场 - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、整体薄壁球铁活塞等，应用于船用柴油机、铁路机车内燃机、天然气压缩机等领域[16] - 公司专注于活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务[111] - 天然气输送处理相关产品实现收入2,406.35万元，较上年同期下降3.70%[46] - 铁路相关产品实现收入5,405.58万元，较上年同期下降3.08%[46] - 船用相关产品实现收入5,302.38万元，较上年同期下降5.36%[46] - 活塞类产品实现收入9,456.30万元，较上年同期下降7.56%[46] - 缸套类产品实现收入1,741.88万元，较上年同期下降16.76%[46] - 2022年全球柴油机市场规模为2,208亿美元，预计2027年将达到2,663亿美元[48] - 2023年中国柴油内燃机销量为511.65万台，其中商用车用204.85万台，工程机械用89.32万台[49] - 公司通过自主研发已掌握活塞、缸套等系列产品的制造工艺[35] - 公司生产模式以自主生产为主，外协生产为辅，主要生产流程在公司内部完成[38] - 2023年公司造船完工量4,232万载重吨，同比增长11.8%[51] - 2023年公司新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.4%[51] - 截至2023年12月底，公司手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.0%[51] - 2023年末全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%[51] - 2023年末全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4427标准组、35416辆；全国铁路货车拥有量为100.5万辆[51] - 低油耗、低排放、高热效率的新型发动机技术成为行业研究重点[126] - 专业化分工日趋细致，内燃机零部件生产专业化和投资门槛不断提高[127] - 产业链上下游紧密协作，柴油机零部件生产企业需提升大批量交付能力[128] - 公司产品市场需求受下游行业景气度和发展规模、投资速度的影响，与国内外宏观经济景气程度直接相关[134] - 若未来政府相关部门对新能源船用发动机、电力机车给予大力度政策支持，而公司未能及时有效开拓新能源船用发动机等零部件市场，将对公司未来经营业绩产生不利影响[135] 研发与创新 - 公司通过自主研发已掌握活塞、缸套等系列产品的制造工艺[35] - 研发支出金额为6,399,497.31元，占营业收入的比例为4.75%[101] - 公司拥有的专利数量为49项，其中发明专利数量为4项[103] - 公司获得高新技术企业证书，享受15%的企业所得税税率优惠[98] - 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目本期投入644,857.63元，累计实际投入644,857.63元，资金来源为募集资金，项目进度为建设中[87] 风险管理 - 公司应收账款账面价值占总资产比例较高，存在坏账风险[136] - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司67.52%的股份，控制权相对集中[136] - 公司存在境外销售，人民币汇率大幅波动可能影响出口业务收入和盈利水平[136] - 公司2014年首次取得高新技术企业证书，2023年需重新认定，若未能通过将影响经营成果[136] - 公司核心技术人员流失及核心技术泄密风险较高，已采取措施防止泄密[136] - 公司产品外协加工风险较高，已采取定期质量审核措施确保供应商工艺质量[136] - 公司存在丧失供应商资格的风险，已建立严格的质量管理制度和控制措施[136] - 公司存在诉讼、仲裁事项[137] - 公司存在重大关联交易事项[137] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况[137] - 公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为34,250元，占期末净资产比例为0.01%[139] 资金与投资 - 2023年末公司货币资金余额为42,881,618.21元，占总资产的12.17%，同比增长149.18%[56] - 2023年末公司交易性金融资产为80,000,000.00元，占总资产的22.70%，系公司公开发行股票并上市所募集资金暂时闲置购买理财产品所致[59] - 2023年末公司应收账款为85,125,179.23元，占总资产的24.16%，同比增长17.19%[56] - 2023年末公司存货为64,352,480.73元，占总资产的18.26%，同比增长16.96%[56] - 2023年末公司短期借款为1,360,000.00元，占总资产的0.39%，同比下降90.94%[57] - 交易性金融资产初始投资成本为309,000,000.00元，本期购入金额为309,000,000.00元，本期出售金额为229,000,000.00元，报告期投资收益为952,684.06元[90] - 银行理财产品投资金额为300,000,000.00元，其中募集资金投资300,000,000.00元，自有资金投资9,000,000.00元[92][93] - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目本期投入16,440,021.50元，累计实际投入16,440,021.50元，资金来源为募集资金，项目进度为建设中[87] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规要求[198] - 公司重大决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行，履行了相应法律程序[200] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[197] - 公司制定了《公司章程(草案)》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，以优化投资回报机制和实行积极的利润分配政策[133] - 2023年9月5日，公司通过2023年第二次临时股东大会，决定以总股本177,450,000股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金[183] - 2023年度权益分派预案为每10股派现1.40元，不进行送股和转增[186] 企业文化与社会责任 - 公司注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念[129] - 公司通过客户验收的试制产品包括瓦盖、活塞顶、缸盖等[106] 其他 - 公司租赁滨城活塞厂房建筑面积为7,855.40平方米，2023年度支付租金1,290,240元[150] - 公司房屋建筑物抵押账面价值为16,481,598.68元，占总资产比例为4.68%[153] - 公司土地使用权抵押账面价值为4,593,869.91元，占总资产比例为1.30%[155] - 公司专利权质押账面价值为411,131.42元，占总资产比例为0.12%[155] - 公司总股本由17,100万股增加至17,745万股[160] - 战略投资者哈尔滨哈飞工业有限责任公司、大连精益金属表面处理有限公司和煜华尚和投资管理(大连)有限公司持有公司股份，售期为6个月[164] - 苏爱琴持有公司28.7968%的股份，为最大股东[163] - 李颖、李晓峰、李训发分别持有公司11.1706%、11.0346%和10.8783%的股份[163] - 公司向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款额度担保金额为7,000,000元[146] - 公司向中国建设银行申请综合授信额度担保金额为30,000,000元[146] - 公司向招商银行申请综合授信额度担保金额为10,000,000元[146] - 公司向中国银行申请综合授信额度担保金额为10,000,000元[147]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-019 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会提 名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-008 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会 提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-62 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A013843 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 ...

（一）机构信息 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-014 大连汇隆活塞股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-004 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会工作做具 体报告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-023 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的 议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-017 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 第一条 为更好的保障大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件及《大连汇 ...

独立董事候选人声明与承诺（高文晓） 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-020 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会 提名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[2] - 独立董事出席5次董事会会议、列席4次股东大会[3] - 董事会审计委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年发表4次独立意见，均投赞成票[3][4] - 2024年将继续履职维护权益[9]