常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-014 2023年度独立董事述职报告（冯锦侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯锦侠于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-006 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-022 经核查，公司 2022 年股权激励计划中，1 名限制性股票激励对象因个人原因主 动离职，其已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票由公司回购注销。 公司 2023 年度实现的营业收入未达到激励计划首次授予部分第二个限售期及预 留授予部分第一个限售期设定的公司层面业绩考核目标，即本次激励计划首次授予 部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件未成就。根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司对首次授予部分 76 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,068,750 股限制 性股票及对预留授予部分 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一个限售期的 125,000 股限制性股票予以回购注销。 综合上述，公司将在 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年股权激励计 常州同惠电子股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划部分限制性股票 定向回购注销的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关 于 常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格 调整及回购注销部分限制性股票 国浩律师（南京）事务所 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 16 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-015 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届审 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-020 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股 权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<常州同惠电子 股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司核心 员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-010 常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩短期承压，预计营收1.69亿元(-11%)[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.39/0.50/0.70亿元[1] - 公司2025年预计净利润为70百万元，较2021年增长66.7%[5] - 公司2025年预计每股收益为0.43元，较2021年增长65.4%[5] - 公司2025年预计ROE为19.1%，较2021年增长36.4%[5] - 公司2025年预计EBITDA为87百万元，较2021年增长70.6%[5] 新产品和新技术研发 - 公司新产品认证及产能持续推进，预计高端产品销量增加、大客户比例上升，推动毛利率提升[2] - 公司在功率半导体、先进材料、新能源等领域持续发力，有多元新品布局未来增量[3] 市场扩张和并购 - 报告中显示，2025年预计公司营业收入将达到243百万元，较2021年增长64.2%[5] 其他新策略 - 报告提醒客户，其中所载资料、意见及推测仅反映公司发布当日的判断[15] - 公司不对附带的其他网站地址或超级链接内容负责，客户需自行承担浏览风险[16] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系无需通知客户[17]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入169,330,193.62元，同比下降11.10%[4][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,609,412.37元，同比下降31.23%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,378,315.12元，较上年同期下降32.56%[4][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.24元，同比下降31.43%[4][6] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.71%，上年同期为17.99%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.51%，上年同期为14.91%[4] 总资产变化 - 2023年末总资产399,279,039.03元，同比下降0.47%[5][6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益342,860,059.46元，同比增长4.81%[5][6] 股本变化 - 2023年公司股本163,091,446.00元，较期初增长49.97%[5] 综合毛利率变化 - 2023年综合毛利率为57.09%，同比增加1.11个百分点[8]