证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-082 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）、《惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-075 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 易所就其任职资格和独立性审查无异议后提交公司股东大会审议通过之日起生 效。 完成上述独立董事补选后，公司第三届董事会审计委员会委员为黄敏女士（召 集人）、胡松先生、张健先生，全部为本次补选；公司第三届董事会战略委员会委 员为潘文硕先生（召集人）、胡松先生、何献文先生，胡松先生为本次补选。按照 《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提名委员会和薪酬委员会职 责由公司独立董事专门委员会履行。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关规定，公司董事会审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事在公司的连续任职不得超 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-076 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-072 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡松，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-067 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内，该额度可循环滚动使用。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 五、 备查文件目录 二、 审议程序 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，不存在回 避表决的情况 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-080 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的相 关规定，公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会第十七次会议审议并 通过： 提名黄敏女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-074 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 黄敏女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌开发区物资公司会计；1996 年 5 月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-068 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇 衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务。现将有关 情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成 较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情 况开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值 功能，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、 开展外汇衍生品业务品种 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外汇 货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇管理 局和中国人民银行批准 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-078 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： 第七条 关联方包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 他组织，为公司的关联法人： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司及购买银行理财产品除外）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-063 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并一致同意将该议案提交本次董 事会会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东 ...