证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-071 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄敏，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-083 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 公司内 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-069 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十九 条董事、监事候选人名单以 | 第七十九条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | 提案的方式提请股东大会表决。董事会 | | 应当向股东提供候选董事、监事的简历 | 应当向股东提供候选董事、监事的简历 | | 和基本情况。 | 和基本情况。 | | 公司单一股东及其一致行动人拥有权 | 公司单一股东及其一致行动人拥有权 | | 益的股份比例在 30%以上的，股东大会 | 益的股份比例 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-064 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-086 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董 ...

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保 证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的综合 授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公司实际融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 公司拟投资建设"惠德瑞高性能锂电池研发生产项目"，且已取得意向地块的 国有建设用地土地使用权。根据项目建设的实际情况，公司拟以抵押等方式向银 行申请授信额度不超过人民币 21,000 万元用于该项目的建设。公司实际融资方式、 担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-066 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司申请银行授信额度的基本情况 为确保上述银行融资业务的顺利开 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会，现提名黄敏、胡松为惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：833523 证券简称 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-085 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为保证惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《惠州市惠德瑞锂电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及 公 ...

提名委员会委员：詹启军、郭新梅、潘文硕 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》 的有关规定，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审核，现就第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审查意 见： 根据提名人提供的相关资料，经充分了解独立董事候选人黄敏女士、胡松先 生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等相关情况，董事会提名委员会认为：被提名人已书面同意出任公司第三届董事 会独立董事候选人，董事会本次提名的独立董事候选人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与候选人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-077 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为健全和规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 ...