专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300007号 目 录 起始页码 东州骏创汽车科技股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况 的专项目核报告 审计报告第1页共1页 附表: th 分享 用及其他关联资金往来情况汇 2023年度非经营性资金占 手游公司 | | 编制单位:苏州骏创汽车科技股份有限公 | 10 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63 11 营性资金点 出 非经 | 占用方名称 资金 | મિક 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初仕立 2023年度在来累计发 资金余额 | 生金额(不含利 | 2023年度往来资 金的利息 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末往来 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）3300008号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300008 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300037号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300037 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2023年12月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟向银行申请授信额度的情况 根据公司及子公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司 及子公司拟向银行(包括但不限于：苏州银行股份有限公司木渎支行、上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银 行股份有限公司苏州吴中支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行 股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部、中国农业银行 股份有限公司苏州新区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行营业部等) 申请累计不超过人民币 50,000.00 万元整的综合授信额度（该综合授信额度，包 含公司及子公司与合作银行尚存续中的贷款额度），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-024 苏州骏创汽车科技股份有限公司 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-014 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 叶邦银，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，教授职称。2015 年 5 月至 2020 年 6 月，任南京审计大学瑞华审计与会计学 院副院长。2020 年 6 月至今，任南京审计大学国富中审学院副院长。2021 年 7 月至 2023 年 11 月 28 日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-038 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-015 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 本人自 2023 年 11 月 28 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》之日起本人任职生效。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王健鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-032 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴宇，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事 会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创汽 车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

业绩与分红 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元，预计派10,015,110.00元[13] 财务规划 - 2024年度向银行申请综合授信额度累计不超5亿元[22] - 2024年度拟用不超3000万元自有资金开展理财业务[23] - 2024年度拟在不超3亿元交易额度内开展远期结售汇业务[25] 审计与机构 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[20] 董事会换届 - 第三届董事会任期于2024年5月9日届满拟提前换届[28][29] - 拟提名4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 拟提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[29] 会议安排 - 拟于2024年4月10日召开2023年年度股东大会[31] 议案情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][8][9][11][13][14][15][16] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[7][12][18][19] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》拟修订，直接提交股东大会[32]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-018 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整， ...