证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-002 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于九价 HPV 疫苗印度尼西亚Ⅲ期临床试验首次分析结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发 的重组九价人乳头瘤病毒（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）疫苗（大肠埃希菌）（以 下简称"九价 HPV 疫苗"）在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）开展的 Ⅲ期临床试验完成了主要研究终点的首次揭盲分析，公司已收到数据和安全监查 委员会（The Data and Safety Monitoring Board，以下简称"DSMB"）出具的首 次揭盲分析建议书。现将有关情况公告如下： 三、后续工作 本次九价 HPV 疫苗印尼Ⅲ期临床试验主要研究终点揭盲分析后，相关各方 还需根据方案及统计分析计划开展全面深入分析，并完成临床试验总结报告等。 公司将按照印尼疫苗注册法规的相关规定和要求，向印尼药监部门递交产 ...

（一）基本情况 公司股东天狼星控股集团有限公司质押 6,000,000 股，占公司总股本 2.14%。 在本次质押的股份中，6,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。 质押期限为 2024 年 12 月 31 日起至业务结清止。质押股份用于为公司全资子公 司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司银行授信提供担保，质押权人为中信银行 股份有限公司昆明分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中 国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-001 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 三、备查文件目录 1、《最高额权利质押合同》 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押是公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 及子公司申请银行授信并接受关联方担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士及子公司申请银行授信并接受关联方担保事项进行了核查,具体如下: 二、关联方基本情况 (一)法人及其他经济组织 2 名称:天狼星控股集团有限公司 住所: 北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042 注册地址:北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:2008年7月1日 法定代表人:陶涛 实际控制人:陶涛 注册资本:50,000,000元 实缴资本:50,000,000元 主营业务：投资及投资管理,投资咨询;投资管理咨询。 关联关系:公司控股股东 信用情 ...

授信情况 - 公司拟向宁波银行申请不超3000万元综合授信，期限一年[2] - 昆明康乐向中信银行申请20000万元专项授信[2] 担保情况 - 陶涛夫妇为宁波银行授信提供担保，公司等为中信银行授信担保[2] - 关联方为昆明康乐贷款追加担保，陶涛夫妇保证，天狼星集团质押[3] 审议情况 - 2024年12月30日相关会议通过两项授信议案[4] 关联方情况 - 天狼星集团2023年末总资产219846.61万元等[7] - 天狼星集团注册资本和实缴资本均为5000万元[6] 交易影响 - 关联交易偶发，利于业务和资金周转，无重大不利影响[11]

授信与担保 - 公司拟向宁波银行申请不超过3000万元综合授信额度，期限一年[5] - 全资子公司昆明康乐曾向中信银行昆明分行申请20000万元专项授信额度[6] - 关联方拟为昆明康乐20000万元授信额度项下贷款追加担保[7] 表决结果 - 《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于子公司银行专项授信追加担保暨关联交易的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[7]

授信与担保 - 公司拟向宁波银行申请不超3000万元综合授信，期限一年[7] - 全资子公司昆明康乐曾向中信银行申请20000万元专项授信[8] - 关联方拟为昆明康乐20000万元授信追加担保[8] - 控股股东以600万股股票为子公司授信提供质押担保[8] 议案表决 - 《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于子公司银行专项授信追加担保暨关联交易的议案》全票通过[9]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-126 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件和电话方式发出， 全体监事一致同意豁免提前通知时限要求 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授信额 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-127 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司及子公司银行授信暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授 信额度，期限一年，担保方式为由公司实际控制人陶涛夫妇、公司董事、法定代 表人陶然先生提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务 开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。 2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司申请银行专 项授信暨公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技 术有限公司（以下简称"昆明康乐"）向中信银行股份有限公司昆明分行（以下 简称"中信银行昆明分行"）申请专项授信额度 20,000 万元，产品为固定资产贷 款（前期贷款），并由公司及其他子公司为本次专项授信提供保证+抵押+质押担 保，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（w ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-125 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件和电话方式 发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限要求 为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申 ...

会议与选举 - 2024年11月6日召开第四届董事会第三十九次会议等[2] - 2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年11月13日召开2024年第二次职工代表大会[3] - 2024年11月25日完成董事会、监事会换届选举[3] 公司变更 - 公司法定代表人变更为陶然先生[3] - 公司完成工商变更登记及备案手续[4] 公司信息 - 公司注册资本为28,094万元[5] - 公司成立日期为2008年4月14日[5]