调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 3 月 7 日 [3] - 调研形式是网络调研 [3] - 接待 21 家机构调研 [2] - 上市公司接待人员有董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [3] 业绩增长原因 - 坚持国际国内双市场同步发展策略，业务和产品覆盖多行业多领域，业务稳定 [3] - 2023 年管理效能、技术质量服务能力和客户满意度提升 [3] - 产品结构与加工工艺优化，规模效应凸显，人民币汇率波动使盈利能力提升 [4] 客户情况 - 油气化工类产品国内主要客户是国家管网、中海油、中石化等国企，国际客户主要是国际工程服务承包商 [4] - 矿山机械类产品客户主要是国际设备制造商、工程及销售服务商等 [4] 核心优势 - 产品涉及工业领域和门类多，能服务更多客户，满足定制化需求，市场广阔 [5] - 围绕先进制造目标形成独有商业模式 [5] - 研发与客户新产品开发结合，预研、开发、储备同步，快速响应 [5] - 采用自主生产+协同制造的柔性制造模式，构建垂直工业零部件生产体系 [5] - 为客户提供定制化机械设备及零部件全面解决方案，形成独特营利模式 [5] 机器人领域情况 - 公司目前未有涉及机器人的产品 [5]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-021 四川优机实业股份有限公司 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简 称："优机泰国"）增资 3,240 万泰铢; 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限 公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资 180 万泰铢。合 计增资 3,600 万泰铢。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向控股子公 司增资情形不构成重大资产重组。 对境外控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股 子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-020 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《对境外控 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入894,368,714.28元，较上年同期增长10.30%[3][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润76,684,453.15元，较上年同期增长20.96%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润70,173,924.04元，较上年同期增长24.29%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.76元，较上年同期增加13.43%[3][5] 总资产变化 - 报告期末公司总资产997,886,123.04元，较报告期初增长11.25%[3][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益558,287,859.69元，较报告期初增长10.79%[4][5] 股本总额变化 - 报告期末股本总额101,521,378.00元，较报告期初增长30.00%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为14.44%，上年同期为14.20%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为13.21%，上年同期为12.65%[3] 每股净资产变化 - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产5.50元，较上年同期下降14.73%[4]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-018 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定叶双红女士、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需 继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 2024 年 2 月 6 日 附件:袁炜简历 袁炜先生:东莞证券投资银行部保荐业务四部总经理、保荐代表人，经济学 硕士，2007 年起从事投资银行业务。曾主导天龙集团(300063 )、新宝股份 (002705)、宏川智慧(002930)、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-014 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-015 四川优机实业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举罗辑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举欧毅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-016 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张燕女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第六届监事会成员已分别由公司 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，现提名选举张燕女士为公司第六届监事会主席， ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-017 四川优机实业股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 31 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 崔彦军 | 罗辑、彭刚 | | 2 | 提名委员会 | 彭刚 | 欧毅、唐英凯 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 唐英凯 | 欧毅、崔彦军 | | 4 | 战略与发展委员会 | 罗辑 | 崔彦军、彭刚 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立 ...