北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于2024年1月31日14时00分在公司会议室召开，北 京中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本 次会议，并出具本法律意见 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-011 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人彭刚，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会提 名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-010 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人唐英凯，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会 提名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-009 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人崔彦军，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会 提名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-006 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现 提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第 六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-005 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-004 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 36 人，实际出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：周珮女士 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选 举陈菁女士担任公司第六届监事会职工代表监事。本次选 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-008 四川优机实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人四川优机实业股份有限公司董事会，现提名崔彦军、唐英凯、彭刚为 四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与四川优机实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-012 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。 2、网络投票起 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-007 四川优机实业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过： 提名罗辑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名欧毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐明利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...