证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-030 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-037 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 84,352.48 元，募集资金余额为 8,869,886.57 元 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总金额 | 90,673,576.00 | | 减：直接扣除的保荐承销费 | 8,359,810.43 | | 2、募集资金账户实际收到的资金总额 | 82,313,765.57 | | 减：募集资金账户支付的发行费用 | 7,626,508.15 | | 其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 3,404,885.06 | | 3、募集资金净额 | 74,687,257.42 | | 加：利息收入扣除手续费后的净额 | 84,352.48 | | 减：募投项目投入金额 | 65,901,723.33 | | ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,026,842.85 元，母公司未分配利润为 264,837,480.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-036 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人； （二）聘任会计师事务 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-029 四川优机实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）公司建立内部控制的目标 1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错 误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-032 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-030 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下 | | | 参加董事会情况 | | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续 2 | 次 | 出席股东大 | | | 事会次数 | 表决次数 | 次数 | 数 | 未出席会议 | | 会的次数 | | 崔彦军 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | | 3 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-031 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在 ...

四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...