四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

东莞证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对优机 股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，保荐机构及其指定保荐代表人对优机股份 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，实际发行股数为 12,953,368 股（超 额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 90,673,576.00元，募集资金净额为 74,687,257.42 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 82,3 ...

四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-027 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度 ...

四川优机实业股份有限公司 关于募投项目部分结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑，因 2022 年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"航 空零部件智能制造基地建设项目"已达到预定可使用状态，故公司将该募投项目予 以结项。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-044 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）同意，公司以公 开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股（超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资金净 额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含部分未 划转发行费用）已由东莞证券股份有限 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-028 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-035 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事 务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（ ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,026,842.85 元，母公司未分配利润为 264,837,480.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 第一百八十三 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJIGE Certified Public Accountants | | P 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 由于: Telenhone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 8232766 www.daxincpa.com.cn 网址 Internet 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按 ...

0 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-041 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-036 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序： 公司于 2023 年 4 月 20 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 5 月 23 日经 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，审计委员会 ...