证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-039 四川优机实业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》,现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、董事津 ...

四川优机实业股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 WUYIGE Certified Public Accountal Room 2206 2 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-037 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号）的核准，公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 （超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-038 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-034 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由崔彦军（独立董事）、彭刚（独立董事）、罗 辑（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军担任。审计委员 会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定，任期自 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 3 日。 | 会议届次 | 会议时间 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-026 四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 路璧华 | 其他（上市前持股 | 4,923,100 | 4.8493% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | | 廖为 | 其他（上市前持股 | 4,915,621 | 4.8420% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-026 四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 路璧华 | 其他（上市前持股 | 4,923,100 | 4.8493% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | | 廖为 | 其他（上市前持股 | 4,915,621 | 4.8420% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-025 二、注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 公司类型：有限公司 成立时间：2018 年 12 月 12 日 四川优机实业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 注销情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 召开了第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司星晖国际（香 港）有限公司的议案》。公司于近日收到香港注册处处长签发的关于星晖国际（香 港）有限公司（以下简称"星晖国际"）撤销公告，该公司的注册已根据当地《公 司条例》第 751 条经 2024 年 3 月 22 日刊登的第 1534 号宪报公告宣布撤销，星 晖国际于刊登当日予以解散。 三、注销子公司的原因及影响 星晖国际并 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-025 四川优机实业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 注销情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 召开了第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司星晖国际（香 港）有限公司的议案》。公司于近日收到香港注册处处长签发的关于星晖国际（香 港）有限公司（以下简称"星晖国际"）撤销公告，该公司的注册已根据当地《公 司条例》第 751 条经 2024 年 3 月 22 日刊登的第 1534 号宪报公告宣布撤销，星 晖国际于刊登当日予以解散。 登记证号码：70183000-000-12-18-A 公司类型：有限公司 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2 / F MIRROR TOWER 61 MODY RD TST EAST KL 业务性质：产品与服务的海外销售 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-023 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于2000 万元人民币授信额度的议案》 1.议案内容： 上述授信业务担保方式为：由 ...