证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-021 四川优机实业股份有限公司 对境外控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简 称："优机泰国"）增资 3,240 万泰铢; 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限 公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资 180 万泰铢。合 计增资 3,600 万泰铢。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向控股子公 司增资情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股 子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结 果：同 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入894,368,714.28元，较上年同期增长10.30%[3][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润76,684,453.15元，较上年同期增长20.96%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润70,173,924.04元，较上年同期增长24.29%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.76元，较上年同期增加13.43%[3][5] 总资产变化 - 报告期末公司总资产997,886,123.04元，较报告期初增长11.25%[3][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益558,287,859.69元，较报告期初增长10.79%[4][5] 股本总额变化 - 报告期末股本总额101,521,378.00元，较报告期初增长30.00%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为14.44%，上年同期为14.20%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为13.21%，上年同期为12.65%[3] 每股净资产变化 - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产5.50元，较上年同期下降14.73%[4]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-018 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定叶双红女士、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需 继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 2024 年 2 月 6 日 附件:袁炜简历 袁炜先生:东莞证券投资银行部保荐业务四部总经理、保荐代表人，经济学 硕士，2007 年起从事投资银行业务。曾主导天龙集团(300063 )、新宝股份 (002705)、宏川智慧(002930)、 ...

四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定叶双红女士、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需 继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-018 公司董事会对毕杰先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 袁炜先生简历请见附件。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 鉴于原保荐代表人毕杰先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-014 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-015 四川优机实业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举罗辑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举欧毅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-016 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张燕女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第六届监事会成员已分别由公司 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，现提名选举张燕女士为公司第六届监事会主席， ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-017 四川优机实业股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 31 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 崔彦军 | 罗辑、彭刚 | | 2 | 提名委员会 | 彭刚 | 欧毅、唐英凯 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 唐英凯 | 欧毅、崔彦军 | | 4 | 战略与发展委员会 | 罗辑 | 崔彦军、彭刚 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于2024年1月31日14时00分在公司会议室召开，北 京中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本 次会议，并出具本法律意见 ...