证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 四川优机实业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举罗辑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举欧毅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-017 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 四川优机实业股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-016 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张燕女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张燕女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第六届监事会成员已分别由公司 2024 年第一次职工 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年一月 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于2024年1月31日14时00分在公司会议室召开，北 京中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本 次会议，并出具本法律意见 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-014 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举罗辑先生继续担任公 司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六 届 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-011 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人彭刚，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会提 名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-010 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人唐英凯，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会 提名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-009 四川优机实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人崔彦军，已充分了解并同意由提名人四川优机实业股份有限公司董事会 提名为四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川优机实业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-006 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现 提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第 六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 ...