东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子 公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际 发生金额 调整后预计金额与上 年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 采购油缸、活 塞杆等 - - 1,200.00 1,200.00 - 根据公司经营计划、 业务发展所需以及因 公司新增对外投资 ...

四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-055 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原材料、燃料 | 采 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-057 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》等相关资料，我 们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合 理的新增预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体 利益，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-059 四川优机实业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司类型：有限公司 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"星晖国际（香港）有限公司" （以下简称"星晖国际"）。 二、 议案审议情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议通过了《关于拟 注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该议案 无需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2/F MIRROR TOWER 61 M ...

一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子 公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1 东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： （二）关联方基本情况 因业务发展需要，公司预计 2023 年度将与关联方成都比扬精密机械有限公 司（以下简称"比扬精密"）及公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司 的少数股东彭伟控制的常州铱科液压科技有限公司（以下简称"常州铱科"）发 生日常关联交易行为，前述交易对方的基本情况如下： 1、比扬精密 （1）基本情况 | 名称 | 成都比扬精密机械有限公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-054 四川优机实业股份有限公司 关于境外控股子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： （泰国春武里府班崩县侬派缴镇 1 组 888/88 号。注册地址以泰文为准） 7、股权结构：四川优机实业股份有限公司持股 90%，四川恒瑞机械制造有 限公司持股 5%，四川优机精密机械制造有限公司持股 5%。 8、经营范围：公司拥有 24 项经营范围，主要为生产、进口、出口和销售液 压设备、气动设备以及该设备的零部件等。 1、公司名称：Y&J INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD 2、中文名称：优机实业（泰国）有限公司 3、注册号：0115566000354 4、注册资本：20,000,000.00 泰铢/贰千万泰铢整 5、成立日期：2023 年 7 月 19 日 6、注册地址：ส ำนักงำนแห่งใหญ่ ต้งัอยเู่ลขที่ 888/88 หมู่ที่ 1 ต ำบ ...

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2023年1月1日至6月30日[2] - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为3843.82万元，上年同期为2142.23万元，变动比例为79.43%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润报告期内预计为3598.55万元，上年同期为2023.32万元，预计增长比例为77.85%[2] - 预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加1701.59万元，增长79.43%[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺[5] - 公司2023年半年度业绩具体数据将在半年度报告中详细披露[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司海洋风电零部件产品收入在2023年上半年增长较快[4] - 受人民币汇率波动影响，公司部分海外销售产品的毛利有所提升[4] - 2023年上半年公司外销业务运费较上年同期大幅下降引起净利润增长[4]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-051 四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 500 万元（大写： 伍佰万元）综合授信额度，期限为 1 年。公司在优机精密申请的综合授信额度 范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 拟向招行银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1000 万元（大写：壹 仟万元）综合授信额度，期限为 1 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范 围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1500 万元（大写：壹 仟伍佰万元整）综合授信，期限为 1 年。公司在精控阀门申请的综合授信额 ...