证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-050 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、国内信用 证、涉外非融资性保函、涉外融资性保函、商票保贴等业务，期限 1 年。其中 母公司"四川优机实业股份有限公司"向招行成都分行申请本金金额不超过人 民币 3000 万元（大写：叁仟万元）的综合授信；子公司"四川精控阀门制造 有限公司"（以下简称"精控阀门"）向招行成都分行申请本金金额不超过人民 币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元）的综合授 ...

四川优机实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）实施 2022 年年度权益分派方案后公司总股本发生变化，公司总股本由 78,093,368 股增至 101,521,378 股。公司分别于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十次会 议、2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本及修订＜公司章程＞ 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本及公 司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）、《2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 二、 工商变更登记情况： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-049 公司修改后的《公司章程》已在 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-052 元）的范围内提供保证担保。担保方式为连带责任保证担保，公司以专利号为 ZL202222276363.0 的实用新型专利作为质押提供反担保，具体以正式签署的担 保合同及反担保合同为准。具体担保要素以公司与农商行成华支行实际签订的合 同或协议为准。 二、 审批决策程序 2023 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不高于 6000 万元人民币授信额度的 议案》《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不高于 2000 万元人民 币授信额度的议案》《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不 高于 2000 万元人民币授信额度的议案》《关于成都中小企业融资担保有限责任公 司为公司向农商行申请授信提供担保及公司提供反担保的议案》。详见公司于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《四 川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）。上述议案无需提交公司股东大会审议。 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因生产经营需要拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 500 万 元综合授信额度，期限为 1 年。公司在优机精密申请的综合授信额度范围内提供 连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）因 生产经营需要拟向招行银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1,000 万 元综合授信额度，期限为 1 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供 连带责任保证担保。 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，本次担保事项无需提交股 东大会审议。 三、保荐机构核查意见 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 7 月 4 日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：第一创业证券 [2] - 接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [2] 经营规划与策略 - 2023 年公司将继续推进国际、国内两大市场同步发展，保持业绩持续、稳定、健康增长 [3] - 坚持“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，加大对高端油气化工阀门、海洋风电零部件及航空零部件精密加工工艺的研发投入 [3] - 持续推进新产品和新技术研发，实现研发成果快速转化 [3] - 持续优化可复制的商业模式和企业文化 [4] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地已建成，设备到位并可按计划投入生产 [4] - 拟投资人民币约 1.9 亿元在成都高新区进行二期项目工程建设，计划竣工时间为 2025 年 7 月 [4] 财务与订单情况 - 公司海外业务占比较高，出口结算以美元和欧元为主，受益于人民币贬值，汇兑收益增加 [4] - 2022 年末合同负债大增 142%，但 2023 年 Q1 合同负债环比大幅下滑，主要因风电订单收入确认 [4] - 2022 年新开发 30 多家企业，2023 年将继续推进订单转换，拓展下游客户 [4] 风险与应对 - 2023 年主要风险为国际政治形势复杂及全球经济复苏不确定性 [5] - 公司将坚持国际、国内市场并重发展，持续推进新产品和新技术研发，提升管理水平，加强风险意识 [6] 资本市场动态 - 公司于 2023 年 6 月 29 日披露股票解除限售公告，解除限售数量为 18,730,866 股，占公司总股本 18.45% [7] - 解除限售后，无限售条件股份为 41,202,108 股，占公司总股本 40.58% [7] - 后续资本市场规划将根据公司发展需求及资本市场实际情况进行 [8]

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-047 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日 调研形式：现场调研 调研机构：第一创业证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：该项目由公司自有资金投资建设，位于公司总部地块，建设内容主 要为机械零部件定制生产研发车间、厂房、研发中心及附属设施。目前已取得 施工许可证。该项目计划竣工时间为 2025 年 7 月。 问题 4：公司海外业务占比较高，今年是否会继续受益于人民币贬值？ 回答：公司海外业务占比较高，公司的出口货物结算币种以美元和欧元为 主，受汇率波动影响，公司汇兑收益有所增加，并将有利于公司经营业绩的提 升。 问题 5： ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年七月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于2023年7月5日14时30分在公司会议室召开，北京 中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次 会议，并出具本法律意见书 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 7 月 四川优机实业股份有限公司 章程 | . | र | 2 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-046 四川优机实业股份有限公司股票解除限售公告 四、其它情况 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | 或名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | | | | 1 | 唐明利 | 否 | 董事、副 | A | 3,409,087 | 3.36% | 10,227,263 | | | | | 总经理 | | | | | | 2 | 顾立东 | 否 | 董事、副 | A | 2,462,118 | 2.43% | 7,386,357 | | | | | 总经理 | | | | | | 3 | 庄倩 | 否 | 董事、副 | ...