证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-002 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-007 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都金麦客科技有限公司（以下简称"金麦客"）因经营发展需要 向成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控 担保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度 和期限为准。同时金麦客将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 金麦客股东流金科技、邓鹏、成都麦丘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 林秦按持股比例为金麦客上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承 担连带责任，公司关联方曾泽君、金麦客法定代表人邓鹏向成都金控担保提供 反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （ ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-009 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求及《公 司法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司的经营宗旨：使命：让视 | 第十条 公司的经营宗旨：使命：让视 | | 界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩； | 界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩； | | 价值观：成人达己、智圆行方。 | 价值观：成人达己、智圆行方。 | | 经依法登记，公司的经营范围为：技术 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | | 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 | 项目：第一类增值电信业务；第二类增 | | 技 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对流金科技关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 流金科技第三届董事会第二十二次会议通过了《关于预计公司 2024 年日常 性关联交易》议案，根据公司业务发展需要，预计公司 2024 年日常性关联交易 608,000,000.00 元，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生额 | | --- | --- | --- | | 销售产品、商品、提供劳务 | 公司及公司控股孙、子公 司向参股公司销售商品及 | 8,000,000.00 | | | 提供劳务 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-006 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控股 子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成都农 村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信 期限为 2 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供担 保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时 贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、202 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入767,795,812.45元，同比下降4.47%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21,215,847.34元，同比增长1.05%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,096,952.98元，同比下降8.88%[4] - 2023年基本每股收益0.07元，与上年同期持平[4] - 2023年末总资产1,114,942,777.79元，较期初下降0.42%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益667,158,642.46元，较期初增长3.31%[5] - 2023年末股本308,999,983.00元，较期初下降1.90%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.16元，较期初增长5.37%[5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入下降因电视频道综合运营和视频购物及商品业务收入下降，微波器件业务收入快速增长[7] - 净利润增加因收到政府补贴和非经常性损益增加，扣非净利润下降[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834021 | 流金科技 | 6.5 | 130000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | 834062 | 科润智控 | 5.36 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-01- 05 | 835237 | 力佳科技 | 17.03 | 200000 | 兴业证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 司黑龙江分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | 836419 | 万德股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-099 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-097)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 666 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 20 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 ...