股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知公告于2月7日刊载[7] - 现场会议2月24日15时召开，由董事长王荣主持[8] - 网络投票时间为2月23日15:00 - 2月24日15:00[8] 参会股东情况 - 参会股东及代表13名，代表股份72,747,740股，占比38.9888％[9] - 网络投票股东及代理人1人，代表股份2,000股，占比0.0011％[9] - 中小股东5名，代表股份167,711股，占比0.0899％[10] 议案表决结果 - 《对控股子公司继续融资提供担保议案》同意72,747,740股，占比100％[12] - 《预计2025年日常性关联交易议案》同意3,917,511股，占比100％[13] - 《预计2025年日常性关联交易议案》中小股东同意167,711股，占比100％[14] 法律意见书 - 国浩律师（杭州）事务所出具股东大会法律意见书[19] - 意见书正本叁份，无副本，出具日为2月24日[19]

文章核心观点 江山市凯跃物产有限公司近日成立，由科润智控等共同持股，有明确法定代表人、注册资本和经营范围 [1] 公司信息 - 江山市凯跃物产有限公司近日成立，法定代表人为周梦璇，注册资本380万元 [1] - 江山市凯跃物产有限公司经营范围包含物料搬运装备销售、汽车销售、风动和电动工具销售、金属工具销售等 [1] - 企查查股权穿透显示，江山市凯跃物产有限公司由科润智控(834062)等共同持股 [1]

股份限售情况 - 本次解除限售数量232,200股，占总股本0.1244%，2025年2月14日可交易[2] - 解除限售股东为徐德兴，未解除限售股票数量为0[3] 股份结构 - 无限售条件股份129,651,255股，占比69.49%[4] - 有限售条件股份合计56,935,022股，占比30.51%[5] - 公司总股本为186,586,277股[5]

融资担保 - 控股子公司科润智能控制拟申请不超5000万元授信融资[1] - 公司拟为控股子公司授信融资提供连带责任保证担保[1] 审议流程 - 2025年2月5日董事会审议通过担保议案[2] - 担保议案经审计委员会和独立董事专门会议审议通过[2] - 担保议案需提交股东大会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[4] - 担保符合法规、公司规定及整体发展要求[4] - 担保不影响公司经营财务，不损害股东利益[4]

业绩预测 - 2025年预计购买原材料等2000万元，2024年实际70796.46元[1] - 2025年预计销售产品等4000万元，2024年实际7338318.93元[1] - 2025年委托关联方销售等预计18亿元[2] - 2025年其他关联交易预计186亿元，2024年实际775006694.30元[2] 股权变动 - 公司持有杭州科润智能电气有限公司40%股权[9] - 公司已受让创业德力49%股权，继续收购19%股权[9] 其他预计 - 2025年王荣、王隆英预计为公司贷款担保不超17亿元[13] - 2025年与杭州智电预计销售不超2000万元[13] - 2025年与创业德力预计销售和采购均不超2000万元[13] - 2025年与江山农商行预计业务发生不超1亿元[14]

担保信息 - 公司为黄山子公司不超5000万元授信融资提供连带责任保证担保[2] - 2025年2月5日董事会通过担保议案，需提交股东大会审议[4] - 本次担保不构成关联交易[3] 子公司情况 - 黄山子公司2022年11月1日成立，注册资本和实缴资本均为4800万元[7] - 2024年9月30日资产总额235339382.88元，资产负债率80.70%[6] - 2024年1 - 9月营收265689596.86元，净利润 - 1647711.93元[6] 公司担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额4605万元，占比6.87%[13] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0[13] 影响与意见 - 本次担保利于子公司经营，不影响公司状况[10][11] - 保荐机构对本次担保无异议[12]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额18.6亿元，2024年实际7.75亿元[3] - 2025年向创业德力购原材料预计2000万元，2024年实际7.08万元[3] - 2025年向杭州智电和创业德力销售产品预计4000万元，2024年实际733.83万元[3] 股权与收购 - 持有杭州智电40%股权，受让创业德力49%股权并支付价款，将收购19%股权[9] 担保与业务合作 - 2025年实控人为公司贷款关联担保，预计总额不超17亿元[14] - 拟与杭州智电合作扩展海外市场，预计销售不超2亿元[14] - 拟与创业德力开展销售采购业务，预计金额均不超2亿元[14] - 拟与江山农商行开展存贷款业务，预计金额不超1亿元[14] 业务金额对比 - 与江山农商行存贷业务2025年预计18亿元，2024年实际7.68亿元[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日15:00召开，网络投票2月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年1月19日[10] - 会议地点在浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路1号会议室[11] 融资业务 - 控股子公司黄山子公司拟申请不超5000万元授信融资，公司提供担保[13] 关联业务 - 公司预计2025年度与杭州科润等发生关联销售等业务[14] 登记信息 - 登记时间为2025年2月21日9:00 - 11:00，地点同会议地点[17] - 登记方式含自然人、法人不同准备材料，可用信函或传真[15][16] 联系人 - 会议联系人李强，电话0570 - 4982661，传真0570 - 4982345[17]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-004 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：监事会主席王震 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预 计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2025 年度将与杭州科润智 1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年2月5日现场结合通讯召开[3] - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[9] 融资担保 - 黄山子公司拟申请不超5000万元授信融资，公司提供担保[6] 关联交易 - 公司预计2025年度与多家公司发生关联交易并接受担保[7]