市场扩张和并购 - 公司拟调整安哥拉子公司设立方案，投资金额调至200万美元[2] - 公司在安哥拉子公司持股比例调为100%[2] - 安哥拉子公司注册资本调为200万美元[2] 其他新策略 - 调整议案经董事会及战略委员会审议通过[4] - 调整后股权结构简单，利于管理和持续发展[5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的 ...

市场扩张和合作 - 公司与ENDE - EP签署货物和服务供应契约备忘录[2] - 合作内容含信息交流、人员培训、设备供应等[4] - 备忘录有效期一年，到期自动续期[5] 合作影响 - 有助于双方优势互补找新业务增长点[6] - 不会导致公司主营业务和经营范围变化[6]

科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金 在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称"安哥 拉子公司"）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的 设立方案，股权结构由原本公司和安哥拉阿贝尔电力工程公司合资设立调整为公 司全资设立，公司的投资金额由原来的 153 万美元调整为 200 万美元，持股比例 由原来的 51%调整为 100%；安哥拉子公司的注册资本由 300 万美元调整为 200 万美元。除此调整以外，原定设立方案其余内容不变。具体子公司的具体名称、 注册资本、注册地址、经营范围等最终名称以相关主管部门核准登记为准。具体 调整情况如下： 一、调整原因及内容 | | | 调整前 | | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资 | | 股权结构 | | 注册资 | 股权结构 | | | | 安哥拉 | 本（万 美元） | 股东名称 | 出资金额 | 持股比 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-130 关于与 ENDE-EP 签署货物和服务供应契约备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到并与 Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade-Empresa Publica（以下简称"ENDE-EP"） 签署了《MEMORANDO DE ENTENDIMENTO》，即货物和服务供应契约备忘 录（以下简称"本契约备忘录"）。 本次契约旨在推动双方在高、低压输配电设备及变压器等商品和服务方面的 合作，同时双方基于各自业务领域的市场、技术、经营管理等优势及互补项，共 同建立合作关系，双方有意向通过进一步加深合作，促进市场信息资源共享，实 现双方共同发展、互补共赢。 二、合作方介绍 ENDE-EP 是一家安哥拉当地的国家电力分销公司，负责在安哥拉全国范围 内管理公共电力系统中的电力分销和商业化业务，位于安哥 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立 子公司的议案》，拟使用自有资金在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程 ...

资金情况 - 2022年7 - 11月公司从募集资金专户划出887.25万元到一般结算账户[1] 违规处理 - 公司及相关人员行为违规，浙江证监局对其出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及相关人员需15个工作日内提交书面报告[2] - 不服措施可60日申请复议或6个月内起诉[2]

监管处罚 - 2024年9月23日公司及相关主体收到浙江监管局行政监管措施决定书[3] - 2022年7 - 11月公司从募集资金专户划出887.25万元到一般结算账户[4] - 公司及相关人员被采取出具警示函措施并记入诚信档案[5] 应对措施 - 公司将加强法规学习、完善治理机制[9] - 公司将健全内控制度，提高合规和风险意识[9] - 公司将按监管要求规范治理和信息披露[9]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-127 科润智能控制股份有限公司 相关文书的全称：《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具 警示函监管措施的决定》（〔2024〕208 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 科润智能控制股份有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 公司 | | | | 王荣 | 董监高 | 董事长 | | 章群锋 | 董监高 | 总经理 | | 李强 | 董监高 | 董事会秘书 | | 何永福 | 董监高 | 财务总监 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 9 月 23 日 生效日期：2024 年 9 月 20 日 作出主体：中国证监会及其派出机构 措施类别：行政监管措施 募集资金专户管理不到位 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

股票期权注销 - 2024年8月16日通过注销2023年部分股票期权议案[1] - 2名激励对象离职，95000份期权被注销，简称科润JLC1，代码850061[2] - 注销后剩余期权2405000份，注销日期为8月23日[2] 影响说明 - 本次注销对财务和经营业绩无实质影响，符合规定，不损害公司及股东利益[3] 其他信息 - 备查文件为《期权注销确认书》，公告于8月26日发布[4]