证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-133 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 2024 年前三季度的生产经营和业务发展等情况，公司编制了《2024 ...

公司介绍 - 科润智能控制股份有限公司是一家专业从事输配电设备、高低压成套、电力储能舱、变压器、新能源系列产品的研发、生产、销售、服务为一体的A股上市企业 [8] - 公司成立二十年来,一直致力于电力及新能源产品的研发和产业链的完善,是国家高新技术企业,工信部专精特新"小巨人"企业 [8] - 公司主要产品包括变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备,广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域 [11][12][13][14] 发展历程 - 2004年公司成立,2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌,2022年7月成功登录北交所,成为"北交所变压器第一股" [9][10] - 公司先后开发了变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等系列产品,并不断完善产品线 [9] - 2021年公司获评国家级专精特新"小巨人"企业 [9] 产品结构 - 变压器产品包括干式变压器和油浸式变压器,主要应用于输配电网的变电站或配电站 [12] - 高低压成套开关设备是电力系统中的核心设备,用于线路控制和保护 [13][14] - 户外成套设备是将变压器、高低压成套开关设备等集成的成套配电设备,应用于户外场景 [14] - 2024年上半年,高低压成套开关设备、变压器、户外成套设备分别占主营业务收入的29.23%、29.17%、21.18% [15][16] 客户及区域分布 - 公司客户包括国家电网、大型国企等优质客户,客户结构较为分散 [19] - 公司收入主要集中在华东地区和华北地区,2024年上半年华东地区收入占比73.78% [17][18] 股权结构 - 公司实际控制人为王荣、王隆英夫妇,合计持股36.72% [20] - 公司股权结构较为稳定 [20] 财务表现 - 2019-2024年上半年,公司营业收入由4.75亿元增长至10.04亿元,年化复合增长率为16.15% [21] - 2019-2024年上半年,公司归母净利润由0.38亿元增长至0.73亿元,年化复合增长率为13.95% [21] - 公司毛利率呈下降趋势,主要系毛利率较低的其他业务占比提高所致 [22][23] - 公司经营活动现金流波动较大,主要系公司为满足客户需求而增加原材料储备 [23]

市场扩张 - 公司与阿贝尔公司和海外客户签7300万元《高压输配电工程承包合同》，原购销合同终止[2][6] 合同详情 - 客户采购变电站建设及配套线路电力设备及安装服务[2] - 分阶段交付，交货地点为合同约定地点[6] 风险提示 - 合同履行可能因不可抗力等因素延缓、调整或终止[7]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-131 二、 合同对手方情况 该客户为出口电力产品企业，信誉良好，具备良好的履约能力，并与本公司 不存在关联关系。 三、 合同主要内容 科润智能控制股份有限公司签订海外合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日和 ABER ENGENHARIA-CONSTRUCAO LDA.(以下简称"阿贝尔公司")共同与某海外客 户签订了一份《高压输配电工程承包合同》，合同总金额为人民币 73,000,000.00 元。该客户向本公司采购其 150MVA/220KV/35KV 变电站建设及配套线路等工 程项目所需的电力设备及安装服务等，本公司选定阿贝尔公司作为这个项目的电 力设备安装服务的提供商。 与此同时，公司原先与阿贝尔公司签订的《高压供变电设备购销合同》（详 见公告编号：2024-066）随之终止。 （二） 审批情况 根据《公司章程 ...

市场扩张和并购 - 公司拟调整安哥拉子公司设立方案，投资金额调至200万美元[2] - 公司在安哥拉子公司持股比例调为100%[2] - 安哥拉子公司注册资本调为200万美元[2] 其他新策略 - 调整议案经董事会及战略委员会审议通过[4] - 调整后股权结构简单，利于管理和持续发展[5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的 ...

市场扩张和合作 - 公司与ENDE - EP签署货物和服务供应契约备忘录[2] - 合作内容含信息交流、人员培训、设备供应等[4] - 备忘录有效期一年，到期自动续期[5] 合作影响 - 有助于双方优势互补找新业务增长点[6] - 不会导致公司主营业务和经营范围变化[6]

科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金 在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称"安哥 拉子公司"）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的 设立方案，股权结构由原本公司和安哥拉阿贝尔电力工程公司合资设立调整为公 司全资设立，公司的投资金额由原来的 153 万美元调整为 200 万美元，持股比例 由原来的 51%调整为 100%；安哥拉子公司的注册资本由 300 万美元调整为 200 万美元。除此调整以外，原定设立方案其余内容不变。具体子公司的具体名称、 注册资本、注册地址、经营范围等最终名称以相关主管部门核准登记为准。具体 调整情况如下： 一、调整原因及内容 | | | 调整前 | | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资 | | 股权结构 | | 注册资 | 股权结构 | | | | 安哥拉 | 本（万 美元） | 股东名称 | 出资金额 | 持股比 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-130 关于与 ENDE-EP 签署货物和服务供应契约备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到并与 Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade-Empresa Publica（以下简称"ENDE-EP"） 签署了《MEMORANDO DE ENTENDIMENTO》，即货物和服务供应契约备忘 录（以下简称"本契约备忘录"）。 本次契约旨在推动双方在高、低压输配电设备及变压器等商品和服务方面的 合作，同时双方基于各自业务领域的市场、技术、经营管理等优势及互补项，共 同建立合作关系，双方有意向通过进一步加深合作，促进市场信息资源共享，实 现双方共同发展、互补共赢。 二、合作方介绍 ENDE-EP 是一家安哥拉当地的国家电力分销公司，负责在安哥拉全国范围 内管理公共电力系统中的电力分销和商业化业务，位于安哥 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立 子公司的议案》，拟使用自有资金在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程 ...