证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-011 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 事会会议 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 会会 | 者连续两次未能 出席也不委托其 | 东大会 | | | 次数 | | | 议次 | | 次数 | | | | 数 | 次数 | 数 | 他董事出席的情 | | | | | | | | 况 | | | 刘杰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况 1、发表独立意见的情况 2023 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 7 次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-010 科润智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 出席股 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-020 科润智能控制股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 ...

科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开的 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激 励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已成就。现将相 关事项公告如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-028 3、2023 年 2 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-018 公司本次向金融机构申请融资及授信额度是用于公司生产经营以及业务发 展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司股东的利益需 求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公司将不断提升盈利能力、 优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 科润智能控制股份有限公司 关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需求，2024 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包 括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 90,000 万元（含本 数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-027 科润智能控制股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 20 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-021 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易的执行和预计情况 （一） 执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： （一）关联方基本情况 1、王荣 | 姓名 | 王荣 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | 2、王隆英 | 姓名 | 王隆英 | | --- | --- | | 性别 | 女 | | 国籍 | 中国 | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | 3、杭州科润智能电气有限公司（上下文简称"杭州智电"） | 企业名称 | 杭州科润智能电气有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 法定代表人 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-007 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）首次公开发行并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对科润智控 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），公司由 主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相 结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发 行价格为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费 用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，科润智控以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14, ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-039 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中， 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 科润智能控制股份有限公司 ...