国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-085 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 25 日 15:00—2024 年 7 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-084 科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 提名王荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信联合惩戒对象。 提名王隆英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,619,400 股，占公司股本的 14.8025%，不是失信联合惩戒对象。 提名章群锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-086 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘自强，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-083 科润智能控制股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股 权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二 十条的相关内容。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 原规定 | 修订后 | | ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-079 科润智能控制股份有限公司 关于签署代理协议的公告 根据《公司章程》及相关制度，上述协议的签署属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、授权方基本情况 MINKO ENERGY,S.L 是一家在西班牙阿利坎特注册的负责新能源相关领域 设备销售的公司，公司的负责人为 ANTONIO RICO LAINEZ，公司税号为 B70955877。MINKO 与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。截至 本公告披露日，MINKO 运营情况良好，具备履约能力。 三、协议主要内容 1、甲方：科润智能控制股份有限公司 乙方：MINKO ENERGY,S.L 2、代理区域：欧洲 3、代理产品：甲方生产的所有电气设备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与 MINKO ENERGY,S.L （以下简称"MINKO"）于近日签署了《代理协议》，授权 MINKO ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-078 科润智能控制股份有限公司 关于完成注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 11 月 10 日 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输 配电设备、高低压成套设备、变压器、高低压电器元件、充电桩的研发、生产、 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力 科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于注销全资子公司贵州科润 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-076 《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 17 日 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订 稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-074 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元（含 30,988.02 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 （一）智慧新能源电网装备项目 1、项目基本情况 智慧新能源电网装备项目总投资 22,955.16 万元，建设项目实施周期为 26 个月，实施主体为发行人。项目主要投资内容包括建筑工程费用、设备及安装费 用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 本项目规划新建厂房、仓库及其他辅助用房，同时升级原有仓储为智能仓储， 购置国内先进的激光切割机等设备，并在 ERP 系统中嵌入生产制造执行系统 （MES）、仓储物流管理系统 ...