董事会会议 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过选举董事会各专门委员会委员的议案[2] 委员会成员 - 审计、薪酬与考核等各委员会成员确定[2] 换届情况 - 本次换届正常，符合规定，无不利影响[3] 备查文件 - 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王震先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 0.2765%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一 致 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东16人，持股78,846,387股，占比42.26%[3] - 网络投票股东5人，持股46,373,700股，占比24.85%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 公司变更 - 2023年股权激励计划行权登记250万股，注册资本和总股本变更[5] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] 人员任职 - 第四届董监高任期确定，换届选举候选人全票当选[7][8][9][10][11][14] - 王荣等任职，生效日期为2024年7月26日[18]

上市与股本 - 公司于2022年7月13日在北京证券交易所上市，公开发行股票3772.4277万股[5] - 公司注册资本为人民币18658.6277万元[5] - 公司已发行股份总数为186586277股，均为人民币普通股[11] 股权相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个工作日内书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括1名会计专业人士[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] 高级管理人员 - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各1名，副总经理2名为高级管理人员[85] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[88] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[88] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表占比1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[98] - 定期监事会会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[99] 财务与报告 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[107] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[124] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 聘任王隆英女士为公司副总经理，任职期限本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,619,400 股，占公司股本的 14.8025%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任李 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十二章 | 修改章程 37 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 37 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币18,658.6277万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-107 科润智能控制股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告 科润智能控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 ...