一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-048 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 87,686,738 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,578,619 股，占公司有表决权股份总数的 8.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-012），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会，落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-046 科润智能控制股份有限公司 投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于 2024 年 4 月 19 日 15:00 登录 后选择本次会议，在线观看直播。 三、 参加人员 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远 ...

公司业绩 - 公司实现营业收入10.04亿元，同比增长15.43%[1] - 公司实现归属于母公司的净利润0.73亿元，同比增长26.47%[1] - 公司变压器业务收入4.90亿元，同比增长16.22%；高低压成套开关设备收入2.61亿元，同比-8.93%；户外成套设备收入1.98亿元，同比增长62.25%[1] - 公司2024年的目标价为7.99元，给予买入-A的投资评级[2] 未来展望 - 公司预计2024年-2026年的收入分别为12.40/16.03/21.90亿元，净利润分别为1.00/1.33/1.84亿元，增速分别为37.4%/32.8%/37.8%[2] - 公司主营收入预计2026年将达到2,189.6亿元，净利润达到183.6亿元，每股收益达到1.00元[4] - 公司2026年的市盈率预计为6.1倍，市净率为1.0倍，净利润率为8.4%[4] 公司评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[7] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[7] 公司展望 - 2026年公司预计营业收入将达到2,189.6百万元，较2022年增长36.6%[6] - 2026年公司预计净利润将达到183.6百万元，较2022年增长219.6%[6] - 2026年公司预计EPS将达到1.00元，较2022年增长223.1%[6] - 2026年公司预计PE为6.1，较2022年下降68.3%[6] - 2026年公司预计ROE为16.6%，较2022年增长73.4%[6]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-045 一、本次股票解除限售数量总额为 17,844,454 股，占公司总股本 9.69%，可交 易时间为 2024 年 4 月 11 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | | | | 本次 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 本次 | | 限售 | | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、高 | 解限 | 本次解除限 | 股数 | 尚未解除限 | | | 名或名 | 际控制 | 级管理人员任职 | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 称 | 人或其 | 情况 | 售原 因 | 数量 | 占公 司总 | 量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | 股本 | | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 王荣 | 是 | 董事长 | A | 10,022,425 | 5.44% | 30,301,03 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-025 科润智能控制股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事潘自强、 独立董事冯震远、非独立董事徐向萍，会计专业人士潘自强担任公司审计委员会 主任委员（召集人）。 报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审 计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-041 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-010 科润智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 出席股 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-011 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 事会会议 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 会会 | 者连续两次未能 出席也不委托其 | 东大会 | | | 次数 | | | 议次 | | 次数 | | | | 数 | 次数 | 数 | 他董事出席的情 | | | | | | | | 况 | | | 刘杰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况 1、发表独立意见的情况 2023 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 7 次 ...