国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司 ...

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-101 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,846,387 股，占公司有表决权股份总数的 42.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,373,700 股，占公司有表决权股份总数的 24.85%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会7月18日在公司会议室召开[2] - 会议应出席97人，实际出席77人[3] - 会议通知7月11日以书面和电话发出[2] 议案表决 - 工会提名周梦璇任第四届监事会职工代表监事[5] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》同意76票、反对0票、弃权1票[5] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

换届信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月18日召开[2] - 选举周梦璇为职工代表监事，任职自7月18日起生效[2] - 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规情况 - 职工代表监事候选人任职资格符合规定[3] - 换届未导致董监成员人数低于法定最低要求[3] - 换届不存在董高兼任监事情形[3] - 换届为任期届满正常换届，符合相关规定[4] 影响说明 - 换届不会对公司生产经营活动产生不利影响[5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-100 （二）对公司生产、经营的影响： 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日审议并通过： 选举周梦璇女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举之日起至第四 届监事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-099 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王荣余 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 97 人，实际出席职工代表 77 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面和电话方 式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

股本与股东 - 截至2023年12月31日，总股本184,086,277股，无限售股占比58.34%，有限售股占比41.66%[18] - 截至募集说明书签署日，总股本186,586,277股，无限售股占比69.39%，有限售股占比30.61%[19] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股90,791,533股，持股比例49.32%[20] - 截至2024年6月20日，前十大股东合计持股92401543股，占比49.52%[21] 财务数据 - 2023年末流动资产104550.27万元，非流动资产42776.86万元，资产总计147327.13万元[25] - 2023年末流动负债67152.98万元，非流动负债12908.93万元，负债合计80061.91万元[25] - 2023年度营业收入100353.58万元，营业利润7617.54万元，利润总额8127.64万元，净利润7297.53万元[28] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 4471.34万元，投资活动 - 8864.99万元，筹资活动9660.72万元[30] - 2023年度毛利率19.21%，加权平均净资产收益率11.45%[32] - 2023年末应收账款50229.17万元，预付账款1513.30万元，存货23867.50万元，应付账款22309.40万元[33] - 2023年末资产负债率54.34%，流动比率1.56倍，速动比率1.20倍[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为财通证券，保荐代表人许昶、李飘逸，项目协办人郑安康[11][12][13] - 2024年4月19日，发行项目通过财通证券内核委员会审议[47] - 本次发行尚需获北交所审核通过并经中国证监会注册[56] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 发行为竞价发行，发行对象认购股票6个月内不得转让[70][71] 行业数据 - 2013 - 2022年我国光伏、风力发电占比从2.82%提高至13.59%[85] - 2022年全国工商业配置储能新增总量达0.76GWh，同比增长106.29%，广东等省占比超80%[86] - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[88] 风险提示 - 原材料价格波动影响经营业绩[74] - 下游行业发展放缓影响业务、营收和盈利增长[76] - 行业竞争激烈影响行业地位和市场份额[77] - 无法满足核心人才需求面临人才流失风险[78] - 募投项目存在新增产能无法消化和不能全部按期竣工投产风险[79][80] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧摊销1747.44万元，占2023年营业成本2.16%[81]