资本变更 - 公司拟将注册资本由18408.6277万元变更为18658.6277万元[2] - 公司拟将已发行股份总数由184086277股变更为186586277股[2] 行权登记 - 2023年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记完成，行权登记股票250万股[3] - 行权登记后公司注册资本和总股本均增加250万，增幅约1.36%[2][3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第六条和第二十条相关内容[2][3] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[2]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得担任[6] - 过往任职连续12个月未出席超半数会议不得担任[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 候选人承诺不符条件将辞职[7] 候选人声明 - 候选人刘杰声明时间为2024年7月9日[8]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-081 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 二、议案审议情况 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-085 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 25 日 15:00—2024 年 7 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-083 科润智能控制股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股 权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二 十条的相关内容。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 根 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

（一）会议召开情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-080 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行 权价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-091 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名刘杰为科润智能控制股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科 润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

科润智能控制股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》，同意根 据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的有关规定，对公司 2023 年股权激励计划股票期 权第二个行权期行权价格进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划审议情况 1、2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于激励对象 毛锋先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公 ...

2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项 ...