证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-093 科润智能控制股份有限公司 关于首次中标国网 10kV 环网柜（环保气体）相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网湖北省电力有限公司相关项目的中标单位， 本次中标产品 10kV 环网柜（环保气体）是公司该类型产品首次中标国网相关项 目，中标金额为 1487.77 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、中标项目：2024 年省管产业第一次物资公开协议库存招标采购（10kV 环网柜（环保气体） 包 3）项目 2、招标编号：CY1524J00012W1XB 4、中标金额：1487.77 万元 二、中标项目对公司的影响 本次是公司环网柜产品首次中标国网相关项目，本次中标将对公司的业务发 展具有一定战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的履行符合公司战略发展方 ...

科润智能控制股份有限公司 关于首次中标国网 10kV 环网柜（环保气体）相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-093 二、中标项目对公司的影响 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网湖北省电力有限公司相关项目的中标单位， 本次中标产品 10kV 环网柜（环保气体）是公司该类型产品首次中标国网相关项 目，中标金额为 1487.77 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、中标项目：2024 年省管产业第一次物资公开协议库存招标采购（10kV 环网柜（环保气体） 包 3）项目 2、招标编号：CY1524J00012W1XB 3、采购方：国网湖北省电力有限公司 4、中标金额：1487.77 万元 本次是公司环网柜产品首次中标国网相关项目，本次中标将对公司的业务发 展具有一定战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名冯震远为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 不持有规定比例股份，非特定股东亲属[4] - 不在特定股东处任职[4] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[6][8] - 兼任公司数量及任职年限合规[7] - 过往任职出席会议情况合规[8]

股权激励 - 2024年7月8日审议通过调整2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格议案[2][7] - 2024年4月1日审议通过2023年股权激励计划第一个解除限售及行权条件成就议案[6] - 本次股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格由2.93元/股调整为2.83元/股[9] 权益分派 - 公司总股本186,586,277股，2023年以未分配利润每10股派现金红利1元，预计派18,658,627.70元[8]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-081 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行 权价格的议案》 1.议案内容： 管理办 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘杰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[4] - 近36个月有相关处罚或谴责情况不得任职[6][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 过往任职出席会议情况不达标不得任职[8]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-088 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯震远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冯震远，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （十）其他法 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-080 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 的相关规定，以及公司 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名潘自强为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] 资格要求 - 被提名人任职资格需符合多项法规要求，无不良纪录，兼任公司数未超三家等[3][6][7] 独立性要求 - 被提名人不属于不具备独立性的情形[4] 核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]