| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—95 | | 页 | | 四、附件………………………………………… ...

1、2023 年 1 月 5 日，北京证券交易所上市公司管理部出具《关于对科润智 能控制股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管理 部发[2023]监管 001 号），因公司于 2022 年 12 月 12 日披露《关于召开 2022 年 第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，拟定于 2022 年 12 月 27 日召 开 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 12 月 26 日披露《关于 2022 年第二次 临时股东大会取消公告》，未能于原定召开日前至少 2 个交易日披露取消公告。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-030 科润智能控制股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）自挂牌/上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、全国中小企 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-024 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事 ...

科润智能控制股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立和健全科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的 分红机制，积极回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加 股利分配决策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》和《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《科 润智能控制股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前以及未来的盈 利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-040 科润智能控制股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》内 容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、北京证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用 的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等 违规情形。 6、公司编制的《科润智能控制股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，能够 实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护 投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或 中小股东利益的情形。 7、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 ...

《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露，敬请广大 投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券 交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-032 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-024 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，并结合公司现任独立董事潘自强先生、冯震远先 生、刘杰先生出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕842 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科润智控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为科润智控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-033 科润智能控制股份有限公司 可行性论证分析报告 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,988.02 万元（含 本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案 1、分布式新能源及高效储能应用领域发展带动需求增长 相较于传统集中式供电方式，分布式新能源发电具备发电方式灵活、输配电 损耗低、调峰性能好、系统操作简便等优势。为鼓励分布式能源发展，国家引导 建设"以新能源为主体 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-038 科润智能控制股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本规划将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公 司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的 整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和中小投资者的意见。 三、利润分配政策的决策机制和程序 （一）公司在制定利润分配尤其是现金分红具体方案时，董事会应当认真研 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，应充分考虑独立董事和公众投 资者的意见，依据《公司章程》以及有关法律法规的规定，在弥补亏损、足额提 取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东 分配的利润为正数时，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出当年利润分配的具体方案。 为建立和 ...