证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-041 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—95 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-040 科润智能控制股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状 及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的 要求。 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》内 容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、北京证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用 的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等 违规情形。 6、公司编制的《科润智能控制股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-026 科润智能控制股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所 ...

2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预 计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》，表决结果： 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-018 三、对上市公司的影响 科润智能控制股份有限公司 关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需求，2024 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包 括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 90,000 万元（含本 数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-007 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 科润智能控制股份有限公司 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-011 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-021 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易的执行和预计情况 （一） 执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 销售产品、商品、 提供劳务 向联营公司杭州智 电销售产品 50,000,000.00 0 根据公司经营计划 及发展需要进行预 计 委托关联方销售 产品、商品 接受关联方委托 代为销售其产品、 商品 其他 关联方为公司融资 提供担保及与关联 方江山农商行发生 存贷款、票据贴现 等业务 1,000,000,000.00 352,039,367.39 ...

科润智能控制股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。以下为主要 内容： 一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-043 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 关规定的要求和公司的实际情况。 2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部会计控制的权力。 3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位， 并 ...