（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-085 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长李健先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 184,028,588 股，占公司有表决权股份总数的 63.2112%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日召开第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇 票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东一诺 威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕181号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为29,932,748股，发行价格为 人民币10.81元/股，募集资金总额为人民币323，573,0 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的 议案》，公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见， 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10.81 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 11 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次业绩说明会于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在中国证券报•中证 网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司本科及以上人员总人数比例为 50.6%，请问这么多高学历人员主要从 事哪些岗位，是否不利于公司成本的控制？ 答：感谢您的关 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-048），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-048），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=5b5f55be63c25204ee4d439569d1415c, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 五、 联 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-080 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 180,090,266 股，占公司有表决权股份总数的 61.8585%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 902,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.3101%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0172 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-079 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 触发回购股份启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 方案一与方案二为两个相互独立的回购方案，不存在相互替代，公司将依据 方案一、方案二分别设置的触发条件履行相关回购义务。公司实施具体回购时， 将依照上述两个方案触发条件成就的时间顺序进行，即优先实施触发条件成就在 先的回购方案。 自 2023 年 4 月 18 日起至 2023 年 5 月 5 日止，公司股票连续 10 个交易日 的收盘价低于发行价格，已触发回购股份启动条件，2023 年 5 月 5 日为触发日。 二、 本次回购股份安排 公司目前存在两个股份回购方案： 方案一系公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于实施稳定股价 方案的议案》（以下简称方案一），回购价格不超过 10.81 元/股，拟回购股份数 量不少于 2,911,328 股，不超过 5,822,654 股； 方案二系公司第三届董事会第二十三次会议审议通 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-078 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、10%以上持股股东、公司 董事、高级管理人员就所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： （1）控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理本 人直接和间接持有的公司向不特定合格投资者公开发行股票前已发行股份，也不 由公司回购该部分股份； 2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票 ...