证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-095 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对山东一诺威聚氨酯股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定》 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 山东一诺威聚氨酯股份 | 上市公司或其子公司 | / | | 有限公司 | | | | 徐军 | 董监高 | 公司董事长 | 涉嫌违法违规事项类别： （二）处罚/处理依据及结果： 公司使用普通证券账户而非回购专用账户进行回购股份的行为违反了《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》第八条的规定，构成回购 违规。 董事长未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》第 1.5 条规定，对违规行为负有责任。 回购违规 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 公司分别于 2 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-096 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会、第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关 于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于聘任公司总经理及变 更公司法定代表人的议案》。 二、工商变更登记相关情况 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由淄博市 行政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司登记信息如下： 公司名称：山东一诺威聚氨酯股份有限公司 统一社会信用代码：91370300757453175C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李健 注册资本：29113.2748 万元 成立日期：2003 年 12 月 03 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 山东一诺威聚氨 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-094 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的 议案》，公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见， 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10.81 ...

北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-088 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举徐军 先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对一诺威使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号）核 准，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323， 573,005.88 元，扣除承销费用后的 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 公司股份 … | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 … | | 第八章 | 避免同业竞争及中小股东权益保护 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第十章 投资者关系管理 | | | 第十一章 通知和信息披露 . | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………………………………………………………………56 | | 第十三 ...

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-090 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》等 相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在 审慎查验的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行审核后 发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任及变更法定代表人的审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查 上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不 得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 ...

理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举徐军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 114,842,592 股，占公司股本的 39.4468%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-091 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 二、换届对公司产生的影响 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举荣璋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,145,808 股，占公司股本的 0.3936%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-089 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》相关 ...