证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-125 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-122 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会》的议案； 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 12 月 1 日于北京证券交易所信息披露平台 （ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- 29 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 华泰证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- 29 | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 600000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 580000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 29 | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 839792 | 东和新材 | 5.1 | 200000 | 招商证券股份有限公 司天津友谊北路证券 | 东莞证券股份有限公 | | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 28 | 832491 | 奥迪威 | 12.39 | 1500000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- 28 | 834599 | 同力股份 | 8.57 | 700000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 28 | 834599 | 同力股份 | 10 | 700000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | 2023-11- | 833454 | 同心传动 | 9.09 | | 广发证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 830839 | | 7 | 100000 | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 23 | | 万通液压 | | | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 533334 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 133333 | 司温州新城大道证券 | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年11月7日，形式为网络调研，接待24家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [1][2] 业务结构与服务情况 - 公司专注于自卸车研发、生产、销售，维修、服务占整体营业收入较少，维修保养服务附加值低 [3] 销售占比与毛利率情况 - 第三季度为传统销售淡季，2022年第三季度为历史高点因疫情影响下半年集中发货及“国三”换“国四”采购需求前置；海外销售毛利率比国内高，国内销售毛利率第三季度环比下降，剔除返利后二、三季度应持平，前三季度国外毛利率略高于国内 [4] 产品销售比例情况 - 今年新能源电车在整体产品销售中占比无大变化，新能源电车重载下坡使用效果好，但充电需2小时且配套设施不完备，使用体验差；公司今年推出甲醇增程车作为经济绿色能源过渡产品 [5] 车型销售与研发情况 - 今年主销车型是TL88，TL89是新出产品，销售少，明年预期成主力车型；公司加紧研发载重量105吨以上宽体车和载重150吨以上到200多吨刚性车 [6] 产品毛利率影响情况 - 宽体自卸车大型化在新产品推广阶段毛利率较高，量产回归正常；刚性车毛利率高、使用寿命长 [7] 市场应用与需求情况 - 非煤市场下游领域增长快但需求量小；露天煤矿短期或小幅震荡，长期前景好，2022年底国内露天煤矿开采占煤炭总产量23%左右，离“十五五”末30%目标及其他主要产煤国70%-90%以上占比差距大；国外高端露天煤矿主要用刚性车，是公司研发方向和机遇 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 11 月 3 日，形式为网络调研，接待 51 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书杨鹏先生 [3] 公司经营情况 前三季度情况 - 营收 43.65 亿元，同比增长 8.76%，第三季度 10.60 亿元，同比下降 28%，国内增速放缓，海外高速增长但环比下降 [4] - 净利润 4.16 亿元，同比增长 19.98%，第三季度毛利率环比下降 [4] - 经营性活动现金流量同比大幅下降，应收账款规模提升 [4] - 设计产能 6000 台，产能利用率超 100%，预售订单排产期 2 - 3 个月 [4] 未来展望 - 今年增速前高后低，预计全年稳定，明年国内平稳或小幅震荡，海外保持较高增长，产品均价提升 [5] 市场需求判断 国内市场 - 短期：业务八年高速增长后预计回归平稳，增量需求或放缓，存量设备更新有观望态度，政策影响相对稳定 [6] - 长期：国内露天煤矿开采占比仅 23%左右，离“十五五”末 30%目标及其他产煤国差距大，增长空间大 [6] 产品相关情况 产品趋势与布局 - 主流产品 90 吨级，105 吨产品试制，将进入刚性矿卡领域，考虑电驱或混动增程研发 [7] 电动化渗透率 - 目前新能源电车与传统燃油车经济性相当，成本、充电效率等待提升，环保政策将推动全面推广 [8] 2023 年新产品 - 新产品思路为自动化、大型化、新能源，125 吨级以上车型研发试制，新能源主要是电动宽体车，新品毛利率约 20% [9][10] 竞争与研发情况 竞争格局 - 小企业进入难度大，头部企业竞争激烈，企业总量变化不大，公司深耕行业，技术前瞻，能提供完整解决方案 [10] 研发费用 - 公司研发投入高，但样车等按协商成本价销售冲抵研发投入，刚性矿卡量产还需时间 [11] 海外市场情况 市场布局 - 跟随央企和“一带一路”战略拓展，发展海外经销商，目前 20 多家，目标 2 - 3 年发展 50 家以上 [12] 市场优势 - 海外竞争稍弱，服务费用高，后续毛利率可能持平或略降，将开拓市场、研发新产品 [13] 无人驾驶技术情况 - 公司试验、试制无人驾驶车辆，矿区测试有难点，效率达传统车 80%以上，价格略贵，商业化运营还需时间 [14]