证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等要求，陕西同力重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司2023年度在任独立董 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-010 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《陕西 同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,258,086,124.71 元，母公司未分配利润为 1,187,229,456.51 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永和会计师原各方 8 号富华大厦 A 座 9 月 ShineWing certified public accountants 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西同力重工股份有限公司(以下简称同 力股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0010 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求, 同力股份编制了本专项说明所附的同力股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-008 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 1 单位：元 关联交易类别 主要交易内 容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 1、向特百 佳采购电机 变速器总 成；2、向 主函数购买 线控模块 80,000,000.00 7,589,728.26 购买特百佳电机变速 器总成主要是由于客 户指定要求配置而采 购；购买主函数的线 控模块主要是基于主 函数在该领域的产品 成熟稳定。随着非公 路宽体自卸车电动化 发展趋势，双方交易 额大 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 新能源车批量下线 百吨矿用自卸车交付 2023 年海外经商大会 2023 年国内经销商大会 2 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸 2023 年过往，擘画 2024 年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家 的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入 58.60 亿元，同比增长 12.67%；实现营业利润 7.11 亿，同比增长 27.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6.15 亿，同比增长 31.87%；实现了经营活动产生现金净流量 2.77 亿，同比增长 348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得 了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多 国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 六十师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 群 套电话 +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District Reliin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XAAA2F0015 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 我们对后附的陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 同力股份管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整, ...

陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...