审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券服务业务报告注会904人[2] - 天健2023年收入总额34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3] 审计收费与审议 - 2024年审计收费76万，25年未确定[10] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，待股东会审议[11] - 审计委员会通过提请续聘议案[12] 风险与处罚 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 天健近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12次等[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募资20,066.67万元，净额16,862.39万元[12] - 截至2024年初累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额208.11万元[14] - 2024年本期项目投入1,991.20万元，利息收入净额94.22万元[14][16] - 截至2024年末累计项目投入13,524.43万元，利息收入净额302.33万元[16] - 2024年应结余募集资金3,640.29万元，实际结余3,640.29万元[16] - 截至2024年12月31日，3个专户未使用募集资金余额36,402,924.75元[16] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储[19] - 2022年6月30日与银行签《募集资金三方监管协议》[19] - 不存在使用闲置资金补流情况[20] - 拟用不超4000万元闲置资金现金管理[23][24] - 本年度购买和赎回理财各9000万元，收益73.34万元[24] 项目情况 - “矿物绝缘电缆建设项目”总投资调减至7560万元[25] - 本年度投入募集资金1991.20万元，累计投入13524.43万元[29] - “矿物绝缘电缆建设项目”投入进度55.73%[29] - “慧晨光智能互联建设项目”投入进度97.68%[29] - “补充流动资金项目”投入进度100.38%[29] 其他 - 闲置资金理财金额多为1000万元，年化收益率1.10% - 2.95%[1] - 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费811.74万元及306.96万元[30]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度上市公司合并报表归属母公司未分配利润1.984236922亿元，母公司未分配利润2.3554421197亿元[8] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润2407.174516万元，母公司净利润2873.598934万元[8] - 2024年度公司经营活动现金流量净额 - 6985.781284万元[8] - 2024年度公司毛利率12.53%，资产负债率55.87%，流动比率1.51倍[10] - 公司拟定2024年度不派发现金分红、资本公积转增股本和其他形式分配[9] 融资相关 - 2024年公司及全资子公司获批融资额度不超95000万元，2025年需增加10000万元[24] 议案表决 - 《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][11][12][14][15][16] - 《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>》等部分议案尚需提交股东会审议[5][6][7][11][14] - 《关于审议公司2024年度审计报告》等部分议案无需提交股东会审议[12][15] - 《内部控制自我评价报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[17][19][21][22][23][24][28]

管理层任职与持股 - 朱水良持股68,457,112股占33.9569%，任董事长兼总经理[3] - 凌忠根持股20,285,574股占10.0623%，任副董事长[3] - 王会良持股9,895,365股占4.9084%，任副董事长[3] - 朱韦颐持股1,911,018股占0.9479%，任副总经理和董秘[4][6] - 王玮等多人持股并任副总经理或财务总监[5]

董事会换届 - 2025年4月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过四个专门委员会换届选举议案[1] - 四个专门委员会任期三年，自通过之日至第七届董事会任期期满[1] 委员会成员 - 薪酬与考核委员会主任郑健壮，委员有郑健壮、周柏杰、杨友良[1] - 战略委员会主任朱水良，委员有朱水良、凌忠根、郑健壮[1] - 审计委员会主任沈凯军，委员有沈凯军、郑健壮、王会良[1] - 提名委员会主任周柏杰，委员有周柏杰、朱韦颐、沈凯军[1] 其他说明 - 本次选举正常，符合规定，不影响公司生产经营[2] - 备查文件为《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》[3] - 公告日期为2025年4月7日[4]

会议信息 - 公司于2025年3月18日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年4月3日13点30分召开，网络投票时间为4月2 - 3日[6][7] 参会情况 - 现场22名股东及代理人，代表5,373,268股，占比7.767%；网络22人，代表15,699股，占比0.0079%[8] 议案表决 - 《董事会换届选举议案》中小股东同意股份多为729,632股，占比97.9866%[11][13] - 《监事会换届选举议案》李红同意股份5,362,90股，孙君良5,169,16股[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月3日在公司会议室以现场和网络方式召开[2] - 出席和授权出席股东34人，持表决权股份115,378,967股，占比57.7751%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份15,699股，占比0.0079%[3] 选举情况 - 提名5位非独立董事、3位独立董事和2位非职工代表监事候选人[5][7] - 选举议案得票数高，全部当选，中小股东选举议案也全部当选[7][8][9] 其他 - 董事、监事任职变动议案4月3日生效[11] - 公司为浙江晨光电缆股份有限公司[14]

监事会会议信息 - 2025年4月3日在公司会议室现场召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举事项 - 拟选举李红为第七届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无关联事项，无需股东大会审议[6]

董事会选举 - 选举朱水良为第七届董事会董事长，任期三年[6] - 选举凌忠根、王会良为第七届董事会副董事长，任期三年[6][8] - 董事会四个专门委员会换届选举，委员任期三年[9] 人员聘任 - 聘任朱水良为总经理，朱韦颐等为副总经理等，任期三年[11][12] - 拟聘任金金元等为副总经理，杨友良等为财务总监等，任期三年[16][18] - 各聘任议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[16][17]