会议安排 - 公司于2024年4月26日决定召开本次股东大会，4月29日发布通知公告[4] - 现场会议于2024年5月20日13点30分召开，网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 2024年5月20日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份100,807,76股，占比10.4845%[6] - 网络投票股东11人，持有股份24,422,286股，占比22.2212%[6] - 出席表决股东及代理人46人，持有股份125,241,050股，占比32.7038%[6] 议案表决 - 《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[11] - 《关于审议公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[13] - 《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[14] - 《关于审议公司<2024年度财务预算报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[15] - 《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[16] - 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[18] - 调整部分募投项目投资总额及实施进度议案，同意25241014股，占比99.999%[19] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案，同意982055股，占比99.9945%[19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意12524104股，占比99.9996%[20] - 审议公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案，同意12524104股，占比99.9996%[20] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[21] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22]

会议基本信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 会议召开方式为现场和网络[3] - 会议提前20天发出公告通知，符合规定[3] 参会人员情况 - 出席和授权出席股东46人，持股125,241,554股，占比62.7138%[4] - 网络投票股东11人，持股24,422,286股，占比12.2293%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数125,241,014股，占比99.9996%[6] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[16] - 《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》同意股数125,241,014股，占比99.9996%[17][18] - 《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[19] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[14] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》关联股东朱水良等14人回避表决[16] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[19][20] - 备查文件有《浙江晨光电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱水良等 [2] 经营与市场情况 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构开拓更多优质客户 [4] - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] 研发与产品情况 - 无缝平铝套电缆取得进展，500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，还在开发内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 研发的 110kV、220kV、330kV 交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品及技术达国际领先水平 [4] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，近 3 年营收占总营收比例分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 等高压电缆方面合作 [10] 发展规划 - 未来围绕新时代高质量发展要求，加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”结合与提升，壮大营销队伍，聚焦薄弱环节，加快科技型企业转型，暂无大规模开拓境外市场计划 [5] 募投项目情况 - 矿物绝缘电缆建设项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 2432.89 万元，投入进度 32.23%，预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，投入进度 79.54%，预计今年 6 月 30 日前达到预定可使用状态 [10] 财务相关情况 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠政策和研发费用 100%加计扣除，将按规定保持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年第一季度经营活动现金流量净额比上年同期减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，原因是订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对原材料价格波动等风险，将增加票据支付占比、加大应收账款催收、采用订单式生产，考虑套期保值策略 [11] - 近 3 年一季度收入分别是 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均收入 3.78 亿元，剔除延期交货影响后今年一季度收入同比增加 15%左右，收入变动使利润减少约 1300 万元，本期营收和利润同比均有所增加 [14] 竞争优势 - 研发及创新能力强，是国家高新技术企业等，建有多个科研平台，与多所院校合作，截至 2023 年 12 月 30 日获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参加编制多项标准，研发多款领先产品 [15][16] - 生产设备及技术先进，以超高压、中高压电力电缆为主导，拥有国际先进水平设备，技术国内先进 [16] - 智能管理模式优势明显，以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌优势突出，有完善质量控制体系，是中国线缆行业最具竞争力 50 强企业，晨光品牌价值和形象提升 [18][19] - 客户优势显著，以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品应用于多个重大工程项目 [19] 其他情况 - 未加入北证成份股是因暂未达到选样条件 [6] - 以研发制造销售电线电缆产品为主营业务，未开展建设安装业务 [13] - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

公司基本信息 - 证券代码 834639，证券简称晨光电缆，公告编号 2024 - 027 [1] - 2024 年 5 月 15 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 订单与市场拓展 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] 研发创新 - 500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，争取用于高压发电和输电项目；开发改进内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 高压电缆方面合作 [10] 客户与市场结构 - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构，开拓工程项目和优质客户 [4] - 暂未达到北证 50 成份指数选样条件，未进入北证成分股 [6] 产品应用与毛利率 - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，营收占比分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] 募投项目进展 - 矿物绝缘电缆建设项目累计投入 2432.89 万元，进度 32.23%，预定可使用状态时间延至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，进度 79.54%，预计 2024 年 6 月 30 日前达预定可使用状态 [10] 税收与现金流 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠和研发费用 100%加计扣除，将按规定维持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年一季度经营活动现金流净额减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，因订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对风险措施：增加票据支付占比、加大应收账款催收、优化销售回款制度、采用订单式生产、考虑套期保值 [11] 营收利润情况 - 近 3 年一季度收入分别为 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均 3.78 亿元；剔除延期交货影响，今年一季度收入同比增 15%左右，利润减少约 1300 万元，营收和利润同比均增加 [14] 竞争优势 - 研发与创新：国家高新技术企业，有多个科研平台，与多所院校合作，获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参与编制标准，研发多款领先产品 [15] - 生产设备与技术：以超高压、中高压电缆为主导，有国际先进生产和检测设备，技术国内先进 [16] - 智能管理：以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌：有完善质量控制体系，是中国线缆行业 50 强，晨光品牌价值和形象提升 [18] - 客户：以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品用于多个重大工程项目 [19] 原材料价格 - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月15日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员包括董事长朱水良、财务总监杨友良等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 联系人是朱韦颐，电话0573 - 85855313，邮箱zhuweiyi@cgcable.net[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月10日[8]

股份数据 - 本次解除限售股数28,907,626股，占总股本14.3391%，5月14日可交易[2] - 股东朱水良、凌忠根、王会良分别解除限售16,285,328、5,035,681、2,429,641股[3] - 无限售股份117,215,883股，占比58.1428%；有限售股份84,384,117股，占比41.8572%[8] - 公司总股本201,600,000股[8] 相关说明 - 减持将提前披露信息[10] - 申请股东无未履约承诺[12] - 本次解除限售股无约定承诺限售股份[12]

会议信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 20 日 13:30 现场召开，网络投票 5 月 19 日 15:00 - 5 月 20 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[8] - 会议地点为浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室[10] 审议及决策 - 审议多项议案，含《2023 年度董事会工作报告》等[11][12] - 独立董事津贴 6 万元/年（税前）[16] - 拟续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构[18] 其他信息 - 会议登记时间为 2024 年 5 月 20 日 13:00 - 13:30[22] - 会议联系方式及费用自费[23] - 备查文件含相关会议决议[24]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行46,666,667股，发行价4.30元/股，实际募资总额200,666,668.10元，扣除费用后净额168,623,900.66元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资5,537.27万元，含利息收入净额208.11万元，另有未赎回理财产品3,000.00万元[4] 项目调整 - 矿物绝缘电缆建设项目原总投资14,510.00万元，现调减至7,560.00万元，进度延至2025年12月31日[5][6] - 智慧晨光智能互联建设项目总投资2,195.00万元，累计投入进度79.54%[5] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，累计投入进度100.38%[5] - 矿物绝缘电缆建设项目调减4条刚性生产线及铺底流动资金，建设投资约减2,650.00万元[8] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后总投资减少6,950.00万元[9] - 矿物绝缘电缆建设项目刚性矿物绝缘电缆达产年产量从4,000.00km减至800.00km，总产量从5,250.00km减至2,050.00km[10] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后达产年销售收入预计23,761.06万元，总息税前利润15,699.63万元等[11] 决策情况 - 公司决定暂时缩减刚性矿物绝缘电缆生产线产能规模，先建设1条生产线[13] - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过调整部分募投项目议案[16][17][18] - 保荐人对公司本次调整部分募投项目事项无异议[19] 调整原因 - 调减矿物绝缘电缆建设项目投资因募资不足、市场需求增长未达预期、设备兼容性差异[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-018 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议3次， 出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | | | | 本年度 | | | | | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | | 董事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 股东大 | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | | | | 会次数 | | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-009 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人曾任浙江晨光电缆股份有限公司（以下 ...