独立董事提名 - 周柏杰被提名为晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[3][4] - 周柏杰核实并确认符合任职资格[6] 任职承诺 - 周柏杰承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑健壮为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4][5] - 近36月受处罚或谴责人员不能担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] 任职期限 - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往连续12月未亲出席超半数会议不适合[6]

独立董事提名 - 沈凯军被提名为浙江晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自参会次数不超总数二分之一[6] - 近36个月无证监会以外部门处罚[6]

人事变动 - 2025年3月17日提名李红女士为监事，任职三年，待股东大会审议，持股148,500股，占0.0737%[2] - 2025年3月17日提名孙君良先生为监事，任职三年，待股东大会审议，持股845,164股，占0.4192%[2] - 2025年3月17日选举陈晓霞女士为职工代表监事，任职三年，4月3日生效，持股0股[3] 换届情况 - 本次换届符合规定，未使董监成员人数低于法定最低人数[4][5] - 因任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[6]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于3月17日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席和授权出席45人[3] 选举结果 - 选举王会良为第七届董事会职工代表董事，45票同意[5] - 选举陈晓霞为第七届监事会职工代表监事，45票同意[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月3日13:30召开[7] - 网络投票4月2日15:00 - 4月3日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月31日[9] - 登记时间为2025年4月3日13:00 - 13:30[15] 会议地点 - 现场会议及登记地点在浙江晨光电缆“和远会”大楼三楼会议室[10][15] 会议议程 - 审议董事会、监事会换届选举议案并提名候选人[11][12] 会议信息 - 联系方式：电话、传真0573 - 85855313，联系人朱韦颐[16] - 会议费用自费[16] - 备查文件为公司相关会议决议[16]

会议信息 - 2025年3月17日在公司会议室现场召开会议[2] - 3月7日以电话或短信发会议通知[2] - 监事会主席李红主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[4] - 提名李红、孙君良为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表监事陈晓霞由职代会选举产生[5] 后续安排 - 第七届监事会任期三年，待股东大会通过起算[5] - 《监事换届公告》3月18日披露，编号2025 - 006[5] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[5]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-002 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发 出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 同意向董事会提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱 韦颐女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名沈 凯 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入20.0785098835亿元，较上年同期增加5.34%[2][3] - 2024年公司利润总额2045.787735万元，较上年同期减少41.41%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2453.874911万元，较上年同期减少38.43%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2142.148065万元，较上年同期减少43.45%[2][3] - 2024年基本每股收益0.12元，较上年同期减少40.00%[2][3] - 2024年末公司总资产18.9132105964亿元，较期初增加7.52%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益8.3421573097亿元，较期初增加0.55%[2][3] 财务指标变化原因 - 利润总额、净利润等下降主要因行业竞争加剧，销售费用增加[4] - 基本每股收益减少主要因公司净利润下降[4] 财务数据性质说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算数据，需经审计[1][5]

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审计机构，原委张颖和张莹作为公 司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现委派姚敏接替张莹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为张颖和姚敏。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 ...