财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入20.0785098835亿元，较上年同期增加5.34%[2][3] - 2024年公司利润总额2045.787735万元，较上年同期减少41.41%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2453.874911万元，较上年同期减少38.43%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2142.148065万元，较上年同期减少43.45%[2][3] - 2024年基本每股收益0.12元，较上年同期减少40.00%[2][3] - 2024年末公司总资产18.9132105964亿元，较期初增加7.52%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益8.3421573097亿元，较期初增加0.55%[2][3] 财务指标变化原因 - 利润总额、净利润等下降主要因行业竞争加剧，销售费用增加[4] - 基本每股收益减少主要因公司净利润下降[4] 财务数据性质说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算数据，需经审计[1][5]

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审计机构，原委张颖和张莹作为公 司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现委派姚敏接替张莹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为张颖和姚敏。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 ...

内部审计制度修订 - 内部审计制度修订经2024年12月12日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 内审部设置与人员配置 - 公司设立内审部，负责对公司及子公司多方面实施监督、评价和建议[3] - 公司应配置不少于一名专职人员从事内部审计工作[4] 审计工作频率与报告要求 - 内部审计部至少每个会计年度对重大事项实施情况和大额资金往来情况检查一次[4] - 内部审计部至少每个会计年度向审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部应向审计委员会提交年度工作报告和次一年度工作计划[6] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价意见[7] 审计范围与事项 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[7] - 内部审计部门应在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[8] - 内部审计部至少每个会计年度对募集资金存放与使用情况审计一次[10] - 内部审计部在业绩快报对外披露前进行审计[11] 审计关注内容 - 审计关联交易应关注关联人名单更新、审批程序、书面协议等六项内容[10] - 审计募集资金使用情况应关注存放账户、投资计划等四项内容[10] - 审计业绩快报应关注会计准则遵守、会计政策等五项内容[11][12] - 审查信息披露事务管理制度应关注制度制定、重大信息范围等六项内容[12] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施[12] 发布信息 - 浙江晨光电缆股份有限公司董事会发布日期为2024年12月13日[13]

融资与交易 - 公司及全资子公司2025年度拟申请融资额度不超95,000.00万元[5] - 预计公司及全资子公司2025年度开展日常性关联交易[5] 担保与制度 - 上海晨光电缆为两家公司分别提供不超10,000,000.00元授信额度信用保证担保[7] - 公司修订《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》[8] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超5,000.00万元自有闲置资金买理财产品[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5,000.00万元[10] 会议安排 - 2024年12月12日召开董事会会议，9位董事出席[2][3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 ...

预计2025年日常性关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次预计 2025年度日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | ...

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生4.1628066578亿元[4][5] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联借款预计新增最高额不超5000万元[8] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联存款预计最高余额不超1.5亿元[8] 公司持股 - 公司持有浙江平湖农村商业银行股份比例为1.43%[8] 担保情况 - 股东及上海晨光电缆为公司及子公司借款担保，预计新增最高额不超9.5亿元[4][7] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[9][10] - 本次预计关联交易需提交2024年度第一次临时股东大会审议[10] 财务数据 - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元，净资产5571.988802万元[6] - 浙江平湖农村商业银行2023年末总资产576.6617823433亿元，净资产38.2130997927亿元[8]

新策略 - 公司拟开展铜、铝商品期货套期保值业务[1] - 套期保值交易计划额度预计保证金总额不超5000万元[2] - 套期保值业务授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 套期保值业务资金来源为公司自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务面临价格波动等风险[4] - 公司制定《套期保值管理制度》把控业务各环节[4] 业务优势 - 套期保值业务可提高资金使用效率[7] - 套期保值业务可降低原材料价格波动经营风险[7] 审批情况 - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过开展套期保值业务议案[8] - 因预计保证金未达标准，议案无需提交股东大会审议[8]

一、本次担保的具体情况 根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以 下简称"白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科 技"）拟继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称 "农商行独山港支行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公 司（以下简称"上海晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保 证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元） 的授信额度提供信用保证担保； 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人为全资子 公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-045 浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称 "白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科技"）拟继续 向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称"农商行独山港支 行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公司（以下简称"上海 晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保； 2、上海晨光拟为晨光科技不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保。 上述授信融资均为原授信到期后的续展。 有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款 存续期超过前述有效期，则决议的有效 ...