人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健年收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 客户数量 - 2024年天健上市公司审计客户707家[2] 审计情况 - 2024年续聘天健为审计机构[4][6] - 天健认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[5] - 审计委与天健就2024年审计沟通，认可其行为规范报告客观[7][8]

2024年会议情况 - 召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[1] - 独立董事参加1次战略、4次审计、1次提名会[2] - 召开1次独立董事专门会议[4] 2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[8] - 对董事会会议议案均投同意票[1] 2024年审议事项 - 3月29日审计会审议《2023年度内审报告》等[2] - 4月26日战略会提交公司战略部分审议[2] - 4月26日提名会确认董监高任职资格[4] - 12月12日独董专门会同意2025关联交易议案[4] 2024其他情况 - 独立董事无受处分，未发现公司此类情况[10] - 无提议召开董事会等情况[11] 2025展望 - 独立董事将为公司合规运营做贡献[12]

会计政策变更信息 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 2023年10月和2024年12月分别颁布准则解释第17、18号[3,4] - 2025年4月28日三会审议通过变更议案[5] 变更影响 - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[10] - 对财务状况等无重大影响[10] - 执行两准则规定对报表无影响[2]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润24,071,745.16元，母公司净利润28,735,989.34元[13] - 2024年经营活动现金流量净额 - 69,857,812.84元[13] - 2024年毛利率12.53%，资产负债率55.87%，流动比率1.51倍[15] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增股本和其他形式分配[14] 融资安排 - 2024年12月30日同意2025年度申请融资额度不超9.5亿元[22] - 2025年需增加申请融资额度1亿元[22] 会议相关 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月20日13:30召开[6] - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 会议审议多项议案[11] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[19]

会议安排 - 2025年4月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议[2] 应收账款核销 - 拟核销11笔应收账款，金额2,323,929.28元，均已全额计提坏账准备[2] - 本次核销对公司当期损益和财务状况无重大影响[2] 议案审议 - 两会议案均全票通过，无需提交股东会审议[4] - 董事会、监事会认为核销依据充分，同意核销[5][6]

公司基本信息 - 成立时注册资本1280万元，现20160万元，股份总数20160万股[2] - 2022年7月12日在北京证券交易所挂牌交易[2] - 有限售条件流通股份84384117股，无限售条件117215883股[2] 员工数据 - 全员工数量572名，其中高级职称6人，中级15人，初级28人[6] - 员工中硕士研究生13人，本科生99人[6] 未来展望 - 制定“成为全球电缆行业领跑者”长远整体目标[8] 公司制度建设 - 建立预算控制制度，可修改会计系统控制政策[7] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[9] - 设立内审机构进行审查、考核[10] - 建立严格电子信息系统控制制度[11] - 对货币资金收支保管建立授权批准程序[12] - 形成筹资业务管理制度，控制财务风险[12] - 合理规划采购与付款业务，下属企业有自主权限[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定销售政策，落实收款责任[13] - 建立固定资产和工程项目决策程序[13] - 建立对外投资和担保决策程序，控制风险[14] 改进措施 - 拟采取措施改进内控问题，认为2024年12月31日内控重大方面有效[15]

公司概况 - 公司创立于1984年，是中国线缆行业100强和质量诚信企业之一[19] - 专业生产500kV及以下交联电力电缆等五大系列产品，应用于多个国家重点工程[19] - 市场以长三角为核心、面向全国的电网市场结构[42] 业绩数据 - 2024年资产总额为18.89亿元[23] - 2024年研发费用投入6975.77万元，研发投入占营收比例为3.47%，较上年增加146.63万元[117] - 2024年能源费用合计2017万元，同比增加11.99%，万元产值能源费用为84.04元，同比减少1.02%[156] 产品与技术 - 研发的“500kV复合平滑铝套电缆”通过新产品鉴定[47] - 2024年完成“500kV平铝套电缆”的鉴定，成功研制35kV聚丙烯绝缘电缆[123] - 产品技术实现从跟跑、并跑到领跑的跨越，累计主持制订平滑铝电缆产品团队标准一项[42] 用户数据 - 2024年营销运营中心客户投诉、质量疑问以及技术安装指导处理率达100%，客户满意度为98.40%，客户投诉解决率达100%[109] 未来展望 - 未来十年将实施营销队伍改革、创新驱动等举措构建新质生产力[43] 企业荣誉 - 荣获2024年浙江省级绿色低碳工厂[47] - 入选2024年浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业[47] - “晨光中低压高压超高压电缆智能工厂”荣登“2023年度浙江省智能工厂”认定名单[129] 员工情况 - 截止2024年12月31日，晨光电缆在职员工572人，劳动合同签约率100%，员工满意度95.4%[169] - 2024年度共组织（参加）培训89场，培训计划完成率100%，培训相关人员945人次[165] - 2024年传帮带“师带徒”结对56对[174] 社会责任 - 定向捐助30万元用于社区服务综合体建设项目[96] - 累计招收残疾人员工47名，每人月均增收4000元[96] - 累计慈善捐款捐物超100万元[96] 公司治理 - 2024年董事会董事7名，其中独立董事3名；监事会监事3名，其中职工监事1名[72] - 2024年监事会会议召开4次，股东大会召开2次，董事会会议召开4次[72] 环保情况 - 环保投入22.18万元，光伏电量338万kw·h[136] - 万元产值能耗同比降低19.35%，污染物达标排放率100%[136] - 2024年开展环保相关的教育及培训活动2次[142]

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[1] - 2022年使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计811.74万元[10][28] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计6,368,889.77元，未使用余额36,402,924.75元[6] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额208.11万元；本期投入1,991.20万元，利息收入净额94.22万元；期末累计投入13,524.43万元，利息收入净额302.33万元[3] - 2024年度使用闲置募集资金购买和赎回理财产品均为9000万元，取得理财收益73.34万元[17][29] 资金管理策略 - 2023 - 2024年均拟使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[15][16][28] - 2024年用闲置资金进行多笔结构性和通知存款，预计年化收益率1.10% - 2.95%[14] 募投项目进展 - “矿物绝缘电缆建设项目”总投资调减至7560万元，拟投入募集资金7547.67万元不变[18] - “矿物绝缘电缆建设”期末投入进度55.73%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态[27] - “智慧晨光智能互联建设”期末投入进度97.68%，已于2024 - 06 - 30达预定可使用状态[27] - 补充流动资金期末投入进度100.38%[27]

公司制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 副总经理拟从4名增至6名[3] - 修订不涉及公司注册地址变更[3] 修订相关情况 - 修订原因是保护公司和股东权益等[4] - 修订尚需股东会审议，以工商登记为准[3]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]