上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2022年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-047 浙江晨光电缆股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-046 浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 121,142,273 股，占公司有表决权股份总数的 64.8976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 26,702,896 股，占公司有表决权股份总数的 14.3051%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-045 浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日（星期 五）15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/ ）采用网络远程的方式召开2022年年度业绩说明会，通过网络线上与投资者进 行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、晨光电缆董事长、总经理：朱水良 2、晨光电缆董事、董事会秘书、副总经理：朱韦颐 3、晨光电缆董事、财务总监：杨友良 4、保荐代表人：田海良 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频 ...

浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-044 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15：00-17：00。 五、 联系方式 联系人：朱韦颐 联系电话：0573-85855313 电子邮箱：zhuweiyi@cgcable.net 公司董事长、总经理：朱水良先生； 公司董事、财务总监：杨友良先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：朱韦颐女士； 保荐代表人：田海良先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计16.58亿元，较上年期末增加4.00%；归属于上市公司股东的净资产8.52亿元，较上年期末增加3.09%[11] - 2023年1 - 3月营业收入4.41亿元，较上年同期增加44.31%；归属于上市公司股东的净利润2553.49万元，较上年同期增加486.08%[11] - 2023年3月31日，公司流动资产合计1,419,588,686.65元，较2022年12月31日的1,353,720,622.21元有所增加[34] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计238,833,868.21元，较2022年12月31日的240,847,476.21元略有减少[35] - 2023年3月31日，公司资产总计1,658,422,554.86元，较2022年12月31日的1,594,568,098.42元有所增加[35] - 2023年3月31日，公司流动负债合计800,343,776.23元，较2022年12月31日的761,891,236.07元有所增加[35] - 2023年3月31日，公司非流动负债合计5,723,183.57元，较2022年12月31日的5,856,178.55元略有减少[36] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计852,355,595.06元，较2022年12月31日的826,820,683.80元有所增加[36] - 2023年3月31日资产总计17.64亿元，较2022年12月31日的17.07亿元增长3.37%[38][39][40] - 2023年3月31日负债合计8.80亿元，较2022年12月31日的8.50亿元增长3.48%[39][40] - 2023年3月31日所有者权益合计8.84亿元，较2022年12月31日的8.56亿元增长3.26%[39][40] - 2023年1 - 3月营业总收入4.41亿元，较2022年1 - 3月的3.05亿元增长44.29%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本4.15亿元，较2022年1 - 3月的3.02亿元增长37.64%[43] - 2023年1 - 3月营业利润2548.35万元，较2022年1 - 3月的420.37万元增长506.21%[43] - 2023年1 - 3月利润总额2537.66万元，较2022年1 - 3月的423.40万元增长499.35%[43] - 2023年1 - 3月净利润2553.49万元，较2022年1 - 3月的435.69万元增长486.08%[43][44] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.14元/股，较2022年1 - 3月的0.03元/股增长366.67%[44] - 2023年1 - 3月稀释每股收益0.14元/股，较2022年1 - 3月的0.03元/股增长366.67%[44] 资产类项目关键指标变化 - 应收票据本期末比上年期末减少731.54万元，减幅51.96%；应收款项融资本期末比上年期末减少10万元，减幅100.00%[12] - 其他流动资产本期末比上年期末增加43.59万元，增幅487.23%；在建工程本期末比上年期末增加89.71万元，增幅72.29%[12] 负债类项目关键指标变化 - 应付职工薪酬本期末比上年期末减少1014.42万元，减幅57.55%；一年内到期的非流动负债本期末比上年期末减少377.94万元，减幅77.44%[13] 费用及损益类项目关键指标变化 - 销售费用本期比上年同期增加540.77万元，增幅54.28%；管理费用本期比上年同期增加204.01万元，增幅34.81%[14] - 研发费用本期比上年同期增加559.39万元，增幅54.61%；信用减值损失本期比上年同期减少271.21万元，减幅277.48%[14] - 资产减值损失本期比上年同期增加322.39万元，增幅79.68%；营业外收入本期比上年同期减少1.72万元，减幅54.91%[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加4479.94万元，增幅30.13%；投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少125.73万元，减幅41.84%[15][16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加6888.28万元，增幅2216.59%[16] - 2023年1 - 3月合并经营活动现金流入小计429,976,118.76元，2022年同期为435,832,684.54元[48] - 2023年1 - 3月合并经营活动现金流出小计533,876,053.99元，2022年同期为584,532,054.93元[48] - 2023年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 103,899,935.23元，2022年同期为 - 148,699,370.39元[50] - 2023年1 - 3月合并投资活动现金流入小计10,000,000.00元，2022年同期无相关数据[50] - 2023年1 - 3月合并投资活动现金流出小计14,262,386.30元，2022年同期为3,005,098.22元[50] - 2023年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计123,750,000.00元，2022年同期为78,500,000.00元[50] - 2023年1 - 3月合并筹资活动现金流出小计51,759,596.91元，2022年同期为75,392,392.25元[50] - 经营活动现金流入小计为433,231,116.47元，较上期431,675,722.75元略有增长[53] - 经营活动现金流出小计为539,793,664.55元，较上期572,090,646.91元有所减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -106,562,548.08元，较上期 -140,414,924.16元亏损收窄[53] - 投资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期无此数据[53] - 投资活动现金流出小计为14,262,386.30元，较上期3,005,098.22元增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,262,386.30元，较上期 -3,005,098.22元亏损扩大[53] - 筹资活动现金流入小计为123,750,000.00元，较上期78,500,000.00元增加[53] - 筹资活动现金流出小计为51,551,771.97元，较上期75,259,057.84元减少[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,198,228.03元，较上期3,240,942.16元大幅增加[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -38,626,711.96元，较上期 -140,179,080.22元亏损收窄[53] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为70,415,085股，占比37.72%，期末数量为81,210,918股，占比43.51%[20] - 有限售股份期初数量为116,251,582股，占比62.28%，期末数量为105,455,749股，占比56.49%[20] - 总股本为186,666,667股，普通股股东人数期末为17,520人[20] 股东持股关键指标变化 - 朱水良期末持股数为63,236,507股，持股比例为33.8767%[22] - 凌忠根期末持股数为18,749,872股，持股比例为10.0446%[22] - 王会良期末持股数为9,121,449股，持股比例为4.8865%[22] - 王善良期末持股数为6,108,633股，持股比例为3.2725%[22] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股数为112,581,932股，持股比例为60.3117%[23] 重大事项相关关键指标变化 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项、对外担保事项、日常性关联交易、已披露的承诺事项、资产被查封等重大事项[26] - 对外担保事项、日常性关联交易、资产被查封等事项已事前及时履行内部审议程序和披露义务[26] - 截至2023年3月31日，公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为98,152.80元，占净资产比例为0.01%[27] - 2022年，白沙湾包装和晨光科技向银行申请授信融资额度各1000万元，白沙湾包装借款980万元，晨光科技借款1000万元[27,28] - 2023年度预计关联担保新增最高额不超95,000.00万元，关联借款新增最高额不超15,000.00万元，关联存款最高余额不超25,000.00万元；报告期内，关联担保新增最高额为12,800.00万元，关联存款最高余额为2,689.35万元，未新增关联借款[28] - 公司受限资产账面价值总计341,793,784.60元，占总资产比例为20.62%[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月母公司营业收入441,605,996.40元，2022年同期为305,805,945.34元[45] - 2023年1 - 3月母公司营业利润27,836,531.08元，2022年同期为5,630,768.10元[46] - 2023年1 - 3月母公司净利润27,896,766.36元，2022年同期为5,782,009.11元[46]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-031 浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制 度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、 准 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕4481 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 8 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767.44元（不含税），实际 募集资金净额为168,623,900.66元。截至2022年7月1日，上述募集资金已全部到 账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健字（2022）第333号 《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 调整后拟投入 | 累计投入募 | | 累计投 | 建设期 | 原计划达到预定可 | | --- | --- ...

一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-032 浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专 ...