董事会秘书工作细则修订 - 2025年5月21日公司通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[7] - 原任秘书离职3个月内聘任新秘书[11] 公告与报备 - 聘任、解聘或秘书辞职2个交易日内发布公告并报备[10] 解聘与离职 - 秘书出现规定情形，1个月内解聘[10] - 离任需审查，完成移交且公告披露后辞职生效[10] 代行职责 - 秘书空缺时，指定前董事长代行，指定后董事或高管代行[11] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[13] 会议记录 - 董事会、股东会会议记录应载明相关内容[13][15][16] 秘书职责 - 协助董事会召集、召开股东会，保证秩序[15] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[16] 细则生效 - 细则与规定抵触以规定为准，经审议通过后生效[18]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26：制定《董事和高级管理人员持股变动管理 制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 本议案无需提 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占 用的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道智 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总 则 第一条 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合 公司的实际情况，制 ...

利润分配制度修订 - 2025年5月21日第四届董事会第七次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低达20%[12] 审议与决策程序 - 董事会审议通过的利润分配方案提交股东会，需出席股东表决权1/2以上通过[13] - 调整利润分配政策议案经董事会全体董事过半数通过后提交股东会，需出席会议股东表决权2/3以上通过[14] 其他规定 - 董事会执行情况接受审计委员会监督[16] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[16] - 制定、修改政策或分配应提供网络投票并披露中小股东表决情况[18] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[20] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[20]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

董监高薪酬管理办法 - 2025年5月21日董事会通过修订办法，待股东会审议[3] - 独立董事津贴税前每人每年10万元，半年发5万[13] 薪酬计算方式 - 董事长、总经理浮动年薪按公式计算，有岗位系数[16][18] - 副总经理等浮动年薪=考核基数×经营考核系数×绩效系数[17] - 经营考核系数与现金流、净利润同比增减有关[17] 其他规定 - 年度绩效设九个等级，有对应绩效系数[19][20] - 指标计算结果四舍五入保留两位[21]

制度审议 - 2025年5月21日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过制定《重大信息内部报告制度》[3] - 制度于2025年5月23日生效并实施[26][27] 报告义务人 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[8] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] 关联交易界定 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 诉讼仲裁界定 - 诉讼和仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 重大变更事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大变更事项[12] 报告要求 - 报告人应在事件发生当日以书面或其他通讯形式上报董事会秘书[16] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告相关人员[19] - 扣除特定收入后的营业收入低于5000万元需报告相关人员[19] - 特定股东或实际控制人相关情况变化应主动告知董事会秘书[20] - 特定股东应及时将委托人情况告知公司[21] - 公司董事等应及时报送关联方名单等情况说明[18] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公司临时或定期报告公告时间[23] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息需经审核批准后发布[23] 责任追究 - 因瞒报等导致重大信息问题，公司追究相关人员责任[24]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下 简称"承诺相关方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规，以及《湖 ...