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五新隧装(835174)
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五新隧装(835174) - 职工代表董事任命公告
2025-06-10 00:00
人员变动 - 2025年6月9日谢建均当选第四届董事会职工代表董事,任期至届满[3] - 谢建均曾担任副总经理、监事会主席等职[8] 持股情况 - 谢建均持有公司股份386,008股,占股本0.4289%[3] 任职影响 - 人员变动及任职资格合规,利于公司规范运作[3][4]
五新隧装(835174) - 关于公司拟向银行申请授信额度的公告
2025-06-10 00:00
授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超3.8亿元综合授信额度[2] - 业务品种含流动资金贷款等银行业务[2] - 公司将提供信用、权利质押等担保[2] 会议与表决 - 2025年6月9日召开第四届董事会第八次会议[3] - 《关于向银行申请授信额度的议案》全票通过[3] 其他 - 申请授信是业务发展及正常经营需要[4]
券商6月份132只金股“揭开面纱”
证券日报之声· 2025-06-03 00:41
6月金股推荐情况 - 截至6月2日券商合计推荐132只金股亚钾国际获4家券商推荐次数居首[1] - 6月金股中工业行业占比最高达33只信息技术行业25只医疗保健16只材料15只[3] - 青岛啤酒和恺英网络近3个月分别被推荐15次和11次[3] - 日联科技、东鹏饮料、青岛啤酒均获3家券商推荐[3] 5月金股表现回顾 - 5月券商推荐272只金股中132只上涨占比48.53%32只涨幅超10%[2] - 潮宏基以45.3%涨幅居首科兴制药涨40.7%新易盛涨38.19%[2] - 医疗保健行业在涨幅前十金股中占据4席[2] - 格力电器和江苏银行均获6家券商推荐当月分别上涨4.11%和8.07%[2] - 国元证券金股指数以11.91%涨幅领跑14只券商金股指数涨超3%[2] 行业配置展望 - 分析师普遍看好6月科技和消费板块主线地位[1][3][4] - 重点关注计算机(国产软件、自动驾驶)、机器人、创新药、食品等行业[4] - AI大模型、人形机器人、可控核聚变、深海科技、无人驾驶等科技领域受关注[4] 市场行情研判 - 经济向好与政策积极推动下6月A股大概率震荡上行[3] - 市场风险偏好有望提升[3]
五新隧装(835174) - 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得北京证券交易所受理的公告
2025-05-30 00:00
市场扩张和并购 - 2025年5月30日公司收到北交所《受理通知书》[1] - 北交所受理公司发行股份及支付现金购买资产等申请文件[1] - 交易需北交所审核及证监会注册,结果和时间不确定[1]
五新隧装(835174) - 财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-05-29 00:00
财信证券股份有限公司 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,财信证券股份有限公司(以下简称"财 信证券"或"保荐人")作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称 "五新隧装"或"公司")的保荐人,负责五新隧装的持续督导工作,并出具 2024年度(以下简称"本督导期间")持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件审阅情况 | | | 2、督导公司建立 | 保荐人督导公司建立健全规章制度(包括但不限于关联交易管理制度、 | | 健全并有效执行 | 对外担保制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、内部审计制度、舆情管理制度等)。 | | 3、募集资金使用 | 保荐人定期查阅公司募集资金账户对账单,核查公司募集资金使用情 | | 监督情况 | 况,定期对公司募集资金存放和使用情况进行现场核 ...
五新隧装(835174) - 董事会秘书工作细则
2025-05-23 00:00
董事会秘书工作细则修订 - 2025年5月21日公司通过修订《董事会秘书工作细则》议案,7票同意[3] 董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年,可连聘连任[7] - 原任秘书离职3个月内聘任新秘书[11] 公告与报备 - 聘任、解聘或秘书辞职2个交易日内发布公告并报备[10] 解聘与离职 - 秘书出现规定情形,1个月内解聘[10] - 离任需审查,完成移交且公告披露后辞职生效[10] 代行职责 - 秘书空缺时,指定前董事长代行,指定后董事或高管代行[11] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[13] 会议记录 - 董事会、股东会会议记录应载明相关内容[13][15][16] 秘书职责 - 协助董事会召集、召开股东会,保证秩序[15] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[16] 细则生效 - 细则与规定抵触以规定为准,经审议通过后生效[18]
五新隧装(835174) - 董事和高级管理人员持股变动管理制度
2025-05-23 00:00
证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号:2025-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26:制定《董事和高级管理人员持股变动管理 制度》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的,应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的,其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情况之一的,公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让: (一)本公司股票上市交易之日起 1 年内; 本议案无需提 ...
五新隧装(835174) - 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
2025-05-23 00:00
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号:2025-102 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15:修订《防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,建立防止控股股东及关联方占 用的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道智 ...
五新隧装(835174) - 董事会议事规则
2025-05-23 00:00
证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号:2025-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02:修订《董事会议事规则》,议案表决结果: 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的规定,以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章 第二条 董事 ...
五新隧装(835174) - 会计师事务所选聘制度
2025-05-23 00:00
证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号:2025-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30:制定《会计师事务所选聘制度》;议案表 决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为进一 步规范 选聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司 实 ...