会议安排 - 2024年12月19日决定召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2024年12月20日公告股东大会通知，股权登记日为2025年1月2日[7] - 现场会议于2025年1月6日下午3时召开，网络投票时间为1月5 - 6日下午3时[7] 参会情况 - 现场2人代表38,755,080股，占43.0570%[9] - 网络8人代表438,928股，占0.4877%[9] - 合计10名代表39,194,008股，占43.5447%[10] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意38,834,228股，占99.0821%[11] - 反对359,780股，占0.9179%[11] - 弃权0股，占0%[11] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[14]

市场扩张 - 公司拟在杭州设全资子公司，暂定名浙江五新智能装备有限公司[3][5] - 公司以现金实缴1000万元出资，占股100%，资金为自有资金[5][6] 未来展望 - 投资为满足战略布局和业务发展，扩展业务覆盖范围[8] - 投资短期不影响业绩，长期对业绩增长起积极作用[8] 风险提示 - 投资可能面临市场格局、竞争及审批不确定等风险[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间安排 - 现场会议2025年1月6日15:00召开[2] - 网络投票2025年1月5 - 6日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年1月2日[5] 审议事项 - 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》[6] 登记要求 - 个人与法人股东按规定出示证明[8] - 登记时间为2025年1月6日14:30，地点1号会议室[11] 其他 - 会议联系方式0731 - 85283117，费用自理[9] - 公告2024年12月20日发布[10]

会议信息 - 2024年12月19日以现场+通讯方式召开董事会会议[4] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于制定市值管理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[5]

证券代码：835174 证券简称:五新隧装 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 53%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票交易异常波动公告 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董 事、监事及高级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 835174 | 五新隧装 | 18188666.0 | 78618.9 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到53.00% | | 2024-12- 11 | 835640 | 富士达 | 19957558.0 | 58649.16 | 当日收盘价涨幅达到24.59% | | 2024-12- 11 | 920098 | 科隆新材 | 5500314 | 21817.01 | 当日换手率达到38.43% | | 2024-12- | 870726 | 鸿智科技 | 5879898 | 15821.78 | 当日换手率达到36.41% | | 11 | | | | | | | 2024-12- | 836826 | 盖世食品 | 22688790.0 | 32237.95 | 当日换手率达到36.38% | | 11 | | | | | | | 2024-12- | 837023 | 芭薇股 ...

交易数据 - 五新隧装2024年12月11日成交数量18188666股[1] - 五新隧装2024年12月11日成交金额78618.9万元[1] 股价表现 - 北交所五新隧装近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达+40%[1] 营业部交易 - 申万宏源等多家营业部有买入卖出金额记录[1] 机构卖出 - 机构专用两次卖出金额分别为26672008.43元和19813374.67元[1]

| | 公告日期 2024-12-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五新隧装(835174) 508868 | 成交数量 连续竞价 | 成交金额（万 | 1804.95 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 申万宏源证券有限公司武汉中北路证券营业部 | | 14041437.96 | 0 | | 买2 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | | 3014950 | 0 | | 买3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | | 993160 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 4611100 | | 卖2 | 国泰君安证券股份有限公司福建泉州云鹿路营业部 | | 0 | 1733170.61 | | 卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 | | 0 | 1418800 | | 卖4 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道 ...

成交数据 - 2024年12月10日苏轴股份成交价19.36元，成交数量76000股[1] - 2024年12月10日凯大催化成交价6.27元，成交数量101700股[1] - 2024年12月10日五新隧装成交价35.47元，成交数量30000股[1] - 2024年12月10日亿能电力成交价13.26元，成交数量372000股[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 831906 | 舜宇精工 | 14329241.0 | 38308.93 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 10 | | | | | | | | 835174 | 五新隧装 | 508868 | 1804.95 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 10 | | | | | | | | 836422 | 润普食品 | 15164302.0 | 25332.45 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日收盘价涨幅达到25.00% | | 10 | | | | | | | | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日换手率达到56.24% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 920098 | 科隆新材 | ...