报告公司投资评级 报告给出了"买入"的投资评级。[1] 报告的核心观点 1) 凯德石英是一家国家专精特新"小巨人"企业,拥有超过20年为军用半导体集成电路生产线提供定制化石英制品的历史。[1][7] 2) 公司收入稳健增长,2018-2023年CAGR达18.56%,2024年H1同比增长39.16%。毛利率较为稳定,2018-2023年在38.90%-48.08%之间。[4][13] 3) 半导体行业景气度有所回暖,预计随着AI大模型的持续推出以及AI终端的蓬勃发展,半导体行业或将持续向好。[32][33][34][35] 4) 公司是国内第一家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产企业,实现了高端石英制品国产替代的"零"的突破。[36][37] 5) 预计公司2024-2026年收入和归母净利润将保持较快增长,分别达到3.53/4.71/6.17亿元和0.50/0.77/1.16亿元。[47] 报告分组总结 1. 公司概况 - 凯德石英是一家国家专精特新"小巨人"企业,拥有20年以上的行业经验 [1][7] - 公司股权结构较为集中,实际控制人为张忠恕、王毓敏夫妻 [11] - 管理层在行业内具有丰富的从业经验 [12] 2. 财务数据分析 - 公司收入和利润保持稳健增长,2018-2023年CAGR分别为18.56%和-29.61% [4][13][14][15] - 毛利率较为稳定,2018-2023年在38.90%-48.08%之间 [16] - 期间费用率控制较好,销售费用率和管理费用率呈下降趋势 [16] - 主营业务包括半导体和光伏领域的石英制品 [17][18][19][20] 3. 行业分析 - 半导体行业景气度有所回暖,预计未来将持续向好 [32][33][34][35] - 公司实现高端石英制品国产替代的"零"的突破 [36][37] - 光伏行业新增装机量增速较快,带动相关石英制品需求 [39][40][41] 4. 竞争优势 - 公司处于石英制品产业链中游,具有一定的技术、品牌和人才壁垒 [42][43][44][46] - 客户集中度较高,前五大客户销售占比超过70% [45] 5. 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年收入和归母净利润将保持较快增长 [47][48] - 根据同行业平均估值水平,给予公司"买入"评级 [49][50][51]

半导体业务发展情况 - 上半年公司半导体业务持续向好，半导体集成电路芯片用石英产品实现收入1.2亿元，占营业收入比例为76.97%，比上年同期增加48.24% [2] - 公司12英寸半导体业务收入增速较快，化合物半导体用石英制品订单增长较快 [2] - 公司化合物半导体客户主要是通美晶体，2024年1-6月实现收入1,898.10万元，较2023年全年增长19.60% [2] 凯美石英项目进展 - 凯美石英是凯德石英和通美晶体在辽宁朝阳共同投资设立的公司，目前凯德石英持股51%，通美晶体持股40%，德美来持股9% [3] - 项目目前进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产，产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料 [3] 认证和产能情况 - 公司12英寸认证进展顺利，东电认证正在准备中 [4] - 凯芯新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期，已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核 [4] 子公司芯贝业务发展 - 2024年上半年，公司子公司凯德芯贝实现收入5,091.35万元，净利润1,708.25万元 [5][6] - 凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进，预计2025年可以投入生产 [6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"持有"评级 [22] 报告的核心观点 公司概况 - 凯德石英是国内领先的石英加工企业,从中低端向高端产品迈进 [7][8] - 公司产品广泛应用于半导体集成电路、光伏太阳能等领域 [8] - 公司技术水平国内领先,是少数能为8英寸、12英寸芯片生产线加工配套石英玻璃制品的企业之一 [10] - 公司实控人为张忠恕和王毓敏夫妻,其儿子和控股公司为一致行动人 [10] - 公司于2023年底发布股权激励计划,2024年业绩考核目标营收约为3.0亿元 [10] 业绩表现 - 2024H1公司营收1.6亿元,同比+39.2%;归母净利润1971.2万元,同比-1.6% [2] - 半导体用石英制品收入占比达77.0%,较去年底上升10.0pp,毛利率达44.1% [2] - 公司高端产品认证进度略低于预期,凯芯2024H1亏损321.8万元,费用端短期承压 [2] - 子公司芯贝业绩表现良好,通美产能下半年将逐步释放 [2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为42.6/68.3/108.7百万元,对应PE分别为26/16/10倍 [3][22] - 公司业绩短期承压,但随着高端产品认证推进和新厂产能释放,2025-2026年有望业绩稳增 [22] - 给予公司"持有"评级,建议关注 [22] 风险提示 - 下游行业波动风险、原材料价格波动风险、技术人员流失风险等 [24]

产品结构与毛利率 - 2024年上半年，公司半导体集成电路芯片用石英产品占比76.97%，光伏太阳能行业用石英制品占比20.48%，其他行业占比2.55% [2] - 半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为51.01%，光伏太阳能行业用石英产品毛利率为18.54% [2] 财务指标变动 - 应收账款较期初增加68.61%，主要因客户销售额增长及部分大客户账期较长 [3] - 合同负债较期初减少75.28%，主要因预收货款减少 [3] 市场需求与业务增长 - 2024年1-6月，公司化合物半导体业务实现收入1,898.10万元，较2023年全年增长19.60% [4] - 化合物半导体客户主要为通美晶体，产品用于磷化铟、砷化镓等产线 [4] - 12英寸半导体业务收入增速较快，化合物半导体订单增长显著 [4] 新工厂与项目进展 - 凯芯新工厂处于产能爬坡期，已取得ISO:9001质量管理体系认证，多家高端客户安排场地审核 [5] - 凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产，产能逐步释放 [7] - 凯德芯贝2024年上半年实现收入5,091.35万元，净利润1,708.25万元，半导体精密配件研发生产基地预计2025年投产 [8] 股份支付与认证情况 - 2024年上半年公司计提股份支付费用513.73万元 [6] - 公司尚未取得TEL认证，正在总结经验以尽快达到认证标准 [7]

产品结构和毛利率 - 2024年1-6月,公司半导体集成电路芯片用石英产品占比76.97%,光伏太阳能行业用石英制品占比20.48%,其他行业占比2.55%[2][3] - 2024年上半年,公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为51.01%,光伏太阳能行业用石英产品毛利率18.54%[4] 应收账款和合同负债 - 应收账款较期初增加68.61%,主要系本期客户销售额增长,部分大客户的账期较长,未达收款账期导致应收账款余额增长所致[5] - 合同负债较期初减少75.28%,主要系本期预收货款减少所致[5] 市场需求 - 公司12英寸半导体业务收入增速较快,化合物半导体用石英制品订单增长较快[6] - 公司化合物半导体客户主要是通美晶体,2024年1-6月实现收入1,898.10万元,较2023年全年增长19.60%[6] - 除通美晶体外,公司还有其他化合物半导体客户,需求量目前都在扩大[6] 新项目进展 - 凯芯新工厂目前处于产能爬坡期,已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核,后续将有更多业绩释放[7] - 凯美石英项目目前进展顺利,第一期石英玻璃管项目已开始试生产,产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料[10] - 凯德芯贝2024年上半年实现收入5,091.35万元,净利润1,708.25万元,其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进,预计2025年可以投入生产[11] 其他 - 公司于2024年2月,向股权激励对象完成股份授予共计1,263,000股,预留部分248,485股,上半年计提股份支付费用513.73万元[8] - 公司目前尚未取得TEL的相关认证,将总结经验,尽快达到认证标准[9]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-070 北京凯德石英股份有限公司 关于收到高级管理人员取保候审的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日收到高 级管理人员田雪楠先生的通知，其于 2024 年 9 月 1 日收到北京市公安局朝阳分 局《取保候审决定书》【京公朝取保字[2024]53353 号】，因涉嫌危险驾驶，可能 判处管制、拘役或者独立适用附加刑，北京市公安局朝阳分局决定对其取保候审， 期限从 2024 年 9 月 2 日起算。 目前，公司生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事 项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资 风险。 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4][5] 报告的核心观点 - 公司24H1营收增长但归母净利润微降，单季度24Q2营收和归母净利润同比增长，半导体产品营收高增长而光伏产品增长放缓，结构优化带动毛利率回升但短期费用扰动致24Q2净利润低于预期，三大看点进展低于预期但24Q4仍值得期待，基于此维持“买入”评级并下调24 - 26E盈利预测 [4][5] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年09月02日收盘价14.74元，一年内最高/最低25.00/14.17元，市净率1.6，息率0.68，流通A股市值877百万元，上证指数/深证成指2,811.04/8,172.21 [2] 基础数据 - 2024年06月30日每股净资产9.54元，资产负债率22.95%，总股本/流通A股75/60百万，流通B股/H股无 [3] 业绩情况 - 24H1实现营收1.57亿，yoy + 39.16%，归母净利润1971.2万元，yoy - 1.63%，扣非归母净利润1938.2万元，yoy + 5.52%；24Q2营收7205万，yoy + 38.68%，归母净利润817万，yoy + 10.4%，扣非归母净利润817.6万元，yoy + 32.8% [4] 业务情况 - 24H1半导体产品营收1.2亿，YoY + 48.24%；光伏产品营收3209.5万，YoY + 5.71%，半导体/光伏业务占比分别为76.97%/20.48%（较23年报+10.00/-11.56pct）；半导体营收增长因行业景气度回升及化合物半导体客户订单增长快；光伏产品收入正增长因去年下半年订单延迟确认，预计下半年光伏收入占比下降 [4] 盈利指标 - 24H1毛利率44.08%（YoY + 2.24pcts），半导体/光伏业务毛利率分别为51.01%/18.54%，随着半导体营收占比上升及材料自产，预计综合毛利率有较大提升空间 [5] 费用扰动 - 24Q2归母净利润环比Q1下降337万低于预期，实际24H1增加部分不可线性外推的短期费用，包括大客户应收账款上升致信用减值计提283.3万、计提股权激励费用513.73万、亦庄新厂投产订单转产慢于折旧计提致亏损321.8万，加计金额1118.8万，考虑后上半年业绩增长亮眼 [5] 看点进展 - 新厂扩产进度慢于预期，因新厂质量认证和大客户产品认证周期长，预计下半年新客户导入加速；TEL认证慢于预期，推迟送样时机，预期Q4有机会；材料自产已进入生产阶段，调试进度顺利，预计Q4体现业绩 [5] 盈利预测调整 - 下调公司24 - 26E盈利预测至0.45/0.70/1.15亿元（原值为0.59/0.90/1.36亿元），对应当前PE分别为24/16/10倍，可比公司清溢光电、路维光电、富创精密25E平均PE为19倍 [5] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|182|260|312|405|579| |归母净利润（百万元）|54|38|45|70|115| |每股收益（元/股）|0.72|0.51|0.61|0.94|1.54| |毛利率（%）|38.9|44.1|43.1|45.1|47.7| |ROE（%）|5.5|2.8|6.1|8.7|12.4| [6][7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持此前评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营收1.57亿元(+39%)，扣非归母净利润0.19亿元(+6%) [2] - 受产品结构影响，2024H1毛利率达44.08%(+2.24pcts) [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.45/0.62/0.79亿元，对应EPS分别为0.60/0.83/1.06元/股 [3] 主要业务情况 - 半导体集成电路芯片用石英产品实现营收1.21亿元(+48.24%)，毛利率为51.01% [2] - 光伏太阳能行业用石英产品实现营收0.32亿元，同比增长5.21%，毛利率为18.54%(+7.51pcts) [2] - 子公司凯德芯贝2024H1实现营收0.51亿元，净利润0.17亿元，增长情况较好 [2] 公司发展情况 - 公司聚焦半导体高端石英制品，推动产品结构从中低端向高端转变 [2] - 公司加快推进8-12英寸高端石英制品的认证进度，8英寸产品在FAB厂已有稳定供应，12英寸产品有突破性进展 [2] - 公司在中芯国际的产品认证进展顺利，已签订正式订单 [2] - 子公司凯美石英主要产品为半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂，第一期项目已开始试生产 [2] - 公司开设亦庄新工厂，目前已投产处于产能爬坡期 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为303/357/422百万元，同比增长16.6%/18.0%/18.1% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为45/62/79百万元，同比增长19.4%/36.8%/27.7% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为40.6%/41.8%/42.7% [3] - 2024-2026年ROE预计分别为6.1%/7.8%/9.2% [3] - 2024-2026年PE预计分别为25.5/18.7/14.6倍 [3]

公司基本信息 - [公司普通股总股本为75,000,000股，优先股总股本为0股][11] - [公司控股股东为张忠恕，实际控制人为张忠恕、王毓敏][11] - [公司是石英制品加工企业，产品应用于半导体、光伏等领域，获“国家级专精特新”和“高新技术企业”认定][20][21] - [公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线用石英产品，未来定位中高端石英产品市场][40] - [2022年公司新成立凯美石英用于原材料生产][40] - [公司注重管理团队和人才培养，关键技术人员与公司签订无固定期限劳动合同、保密协议和竞业禁止协议][40] - [董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人][58] - [报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动][60] - [报告期内监事毕新华因个人原因离任，祁海娜新任监事][61] - [祁海娜曾任职于北京七一八友益电子、北京昆仑海岸科技等公司，2014年7月至今任职于凯德石英][62] - [公司员工总数从420人增加至447人，研发人员从57人增至67人，生产及辅助人员从259人增至272人][66] - [公司核心员工从59人减少至58人，核心人员张君卿离职][67][68] - [截至2024年6月30日，公司股本总数7,500.00万股，注册资本为7,500.00万元][95] 公司荣誉与资质 - [2024年1月公司通过北京市级企业科技研究开发机构复审认定][2] - [2024年3月公司获得两项发明专利证书][2] - [2024年4月公司通过国家高新技术企业复审][2] - [2024年5月公司荣获北方华创“卓越伙伴奖”奖杯][2] - [2024年7月公司获得中国电子材料行业协会石英材料专业前十企业奖牌][2] - [公司2023 - 2025年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率，证书2026年11月到期][41] 财务数据概述 - [公司2024年上半年营业收入为156,681,884.52元，毛利率44.08%，较上年同期增长39.16%][13] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为19,711,854.43元，较上年同期下降1.63%][13] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,381,622.82元，较上年同期增长5.52%][13] - [报告期内公司实现营业收入15,668.19万元，较去年同期增长39.16%，归属于母公司所有者的扣非净利润为1,938.16万元，较去年同期增长5.52%][22] - [截至2024年6月30日，公司总资产为100,223.77万元，较本年年初上升5.14%，归属于母公司所有者的净资产为71,292.02万元][22] - [本期期末负债总计229,971,666.82元，较上年期末增长11.29%；归属于上市公司股东的净资产712,920,164.25元，较上年期末增长2.50%][14] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -41,675,344.47元，较上年同期变动 -135.12%；应收账款周转率为2.26，上年同期为2.15；存货周转率为0.64，上年同期为0.81][15][16] - [总资产增长率为5.14%，营业收入增长率为39.16%，净利润增长率为9.01%][17] - [非经常性损益合计411,953.90元，非经常性损益净额为330,231.61元][19] - [2024年1 - 6月营业总收入156,681,884.52元，较2023年1 - 6月的112,593,561.79元增长约39.15%][76] - [2024年1 - 6月营业总成本127,441,169.02元，较2023年1 - 6月的90,129,039.94元增长约41.4%][76] - [2024年1 - 6月研发费用为9,820,965.46元，较2023年1 - 6月的8,661,148.57元有所增加][76] - 2024年1 - 6月营业利润为26,928,735.52元，2023年同期为24,758,940.38元[77] - 2024年1 - 6月净利润为24,206,469.97元，2023年同期为22,204,945.24元[77] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为19,711,854.43元，2023年同期为20,039,453.61元[77] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，与2023年同期持平[77] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为111,171,151.10元，2023年同期为85,132,259.88元[77] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为66,328,815.34元，2023年同期为51,644,064.91元[78] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为13,798,614.91元，2023年同期为15,628,130.70元[78] - 2024年1 - 6月母公司净利润为12,154,940.98元，2023年同期为14,358,178.37元[78] - 2024年1 - 6月母公司信用减值损失为 - 2,180,054.12元，2023年同期为 - 105,216.73元[78] - 2024年1 - 6月母公司资产减值损失为 - 442,409.89元，2023年同期为 - 138,849.29元[78] - [2024年1 - 6月经营活动现金流入小计62796365.01元，2023年同期为80774126.87元，同比有所下降][79] - [2024年1 - 6月经营活动现金流出小计104471709.48元，2023年同期为98499437.37元，同比有所上升][79] - [2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 41675344.47元，2023年同期为 - 17725310.50元，亏损扩大][79] - [2024年1 - 6月投资活动现金流入小计58078875.00元，2023年同期为114597290.55元，同比下降][79] - [2024年1 - 6月投资活动现金流出小计124726698.07元，2023年同期为242083615.82元，同比下降][79] - [2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 66647823.07元，2023年同期为 - 127486325.27元，亏损减少][80] - [2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计73073263.65元，2023年同期为21000000.00元，同比上升][80] - [2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计8431714.39元，2023年同期为5994360.21元，同比上升][80] - [2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为64641549.26元，2023年同期为15005639.79元，同比上升][80] - [2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 43686215.66元，2023年同期为 - 130307593.72元，亏损减少][80] - [2024年半年度所有者权益合计期末余额为772,265,996.38元，较期初增加25,668,612.97元][83][84] - [2024年半年度综合收益总额为24,206,469.97元，其中归属于母公司未分配利润增加19,711,854.43元，少数股东权益增加4,494,615.54元][83] - [2024年半年度所有者投入和减少资本共8,937,294.50元，其中股东投入普通股使资本公积减少12,259,750.80元，股份支付计入所有者权益使资本公积增加5,137,294.50元，少数股东权益增加3,800,000.00元][83] - [2024年半年度利润分配使未分配利润减少7,475,151.50元，主要是对所有者（或股东）的分配][83][84] - [2023年半年度所有者权益合计期末余额为689,272,609.30元，较期初增加22,325,864.04元][85][86] - [2023年半年度综合收益总额为22,204,945.24元，其中归属于母公司未分配利润增加20,039,453.61元，少数股东权益增加2,165,491.63元][86] - [2023年半年度所有者投入和减少资本共6,000,000.00元，均为少数股东权益增加][86] - [2023年半年度利润分配使未分配利润减少5,879,081.20元，主要是对所有者（或股东）的分配][86] - [2024年半年度资本公积期末余额为394,705,767.10元，较期初减少7,122,456.30元][83][84] - [2023年半年度未分配利润期末余额为195,501,874.21元，较期初增加14,160,372.41元][85][86] - [公司2024年半年度末股本为7500万美元，资本公积为3.947057671亿美元，未分配利润为2.1349430225亿美元，所有者权益合计为6.8931644876亿美元][87][89] - [公司2024年半年度资本公积较期初减少712.24563万美元，其他综合收益减少1225.97508万美元，未分配利润增加467.978948万美元，所有者权益合计增加981.708398万美元][88] - [公司2023年半年度末股本为7500万美元，资本公积为4.018282234亿美元，未分配利润为1.9020636867亿美元，所有者权益合计为6.5817041787亿美元][90] - [公司2024年半年度综合收益总额为1215.494098万美元，所有者投入和减少资本为513.72945万美元，利润分配为 - 747.51515万美元][88][89] - [公司2024年半年度股东投入的普通股为 - 1225.97508万美元，股份支付计入所有者权益的金额为513.72945万美元][89] - [公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 - 747.51515万美元][89] - [公司2024年1 - 6月本年期初余额总计658,170,417.87元，本期期末余额总计666,649,515.04元][91] 财务数据变动原因 - [营业收入达156,681,884.52元，较上期增加39.16%，主要因半导体集成电路芯片用石英产品销售收入增加][27][28][30] - [营业成本为87,617,905.61元，较上期增加33.80%，因相关产品营业收入上升致成本增加][27][28] - [管理费用25,347,542.63元，较上期增加73.29%，因确认股权激励费用、职工薪酬及固定资产折旧费用增加][27][28] - [财务费用 -40,818.78元，较上期增加97.39%，因凯德母公司利息收入减少及贷款利息支出增加][27][28] - [信用减值损失 -2,833,437.41元，较上期增加1,101.30%，因销售额增长、部分客户账期长致坏账准备增加][27][28] - [其他收益1,037,448.50元，较上期减少45.06%，因收到政府补助减少][27][28] - [投资收益16,683.23元，较上期减少90.09%，因购买理财产品减少][27][28] - [公允价值变动收益30,218.42元，较上期减少67.76%，因交易性金融资产减少][27][28] - [营业外收入62,990.30元，较上期增加86.91%，因收到快递赔偿款增加][27][28] - [税金及附加1,865,051.01元，较上期增加208.12%，因子公司凯芯新材料计提房产税增加][27][29] - [报告期内营业收入15,668.19万元，较去年同期增加39.16%，光伏太阳能行业用石英产品收入增速放缓，半导体集成电路行业用石英产品带来收入增长][32][33] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -41,675,344.47元，较上年同期减少135.12%，主要因销售回款现金减少和人工支出增加][34][35] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -66,647,823.07元，较上年同期减少47.72%，主要因项目建设投入减少][34][35] -

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-064 北京凯德石英股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：2024-066、2024-067。 2.议案表决结果：同 ...