证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-075 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2024 年 向扬州扬杰电子科技股份有限公 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志弘为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 履职要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-078 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名张娜女士为北京凯德石英股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月28日召开[2] - 本次会议应到和实到职工代表均为65人[2] 议案结果 - 审议通过选举王笑波为公司第四届监事会职工代表监事议案[3] - 王笑波任期三年，自2024年11月18日起生效[3] - 议案表决同意65票、反对0票、弃权0票[3] 议案说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 凯德石英成交数量为28570635股，成交金额为95054.5万元[1] 交易数据 - 北交所股票近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] - 东吴证券苏州西北街二部等多营业部有买卖金额[1] - 机构专用和万联证券北京上地创业路营业部卖出无买入[1]

股价情况 - 2024年10月18 - 21日2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达40.73%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无重大进展变化[4] - 无热点概念、重大事项影响股价[4][5] - 异常波动期间公司及相关人员无股票交易[7] - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 837092 | 汉鑫科技 | 16341963.0 | 55709.63 | 达到53.74% | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 30109049.0 | 49773.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到53.58% | | 2024-10- | 839680 | 广道数字 | 34205996.0 | 80535.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到45.12% | | 2024-10- | 834415 | 恒拓开源 | 69421820.0 | 75931.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到42.55% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 430489 | 佳先 ...

| | 公告日期 2024-10-18 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯德石英(835179) 连续竞价 13361788.0 （股） | 成交金额（万 元） | 36679.92 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 11304398.0 | 159723 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5367687.27 | 1425529.7 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 4624030.78 | 389524.98 | | 买4 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路营业部 | 4125190.15 | 170870 | | 买5 | 东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 3971359 | 0 | | 卖1 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 0 | 14464069.98 ...

| | 公告日期 2024-10-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯德石英(835179) 连续竞价 11703912.0 | （股） | 成交金额（万 元） | 28914.26 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | 8537498 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 4428119.67 | 3969147.79 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 4002021.63 | 2192330.17 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3441888.79 | 4653077.69 | | 买5 | 机构专用 | | 3149014.7 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 15200614.9 | | 卖2 | 机构专用 | | 0 | 1 ...