证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-055 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 7 月 20 日审议并通过： 任命陈强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,600 股，占公司股本的 0.0048%，不是失信联合惩戒对象。 此外，陈强先生持有北京德益诚投资发展中心（有限合伙）1.6870%股份， 持有北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）1.7544%股份，合计直接和间接持 有公司 0.2031%股份。 聘任周文女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-054 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到财务总监周丽娜女士递交的辞职报 告，自 2023 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,760 股，占 公司股本的 0.0090%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司财务总监周丽娜女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 周丽娜女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。周丽娜女 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-053 北京凯德石英股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 之独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德 石英股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着 高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第 十七次会议审议的相关议案发表独立意见。 1.《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 经审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任 高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措 施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其 不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；任 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-051 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司凯德芯 贝（沈阳）石英有限公司（以下简称"凯德芯贝"）因战略发展规划和业务发展 需要，拟投资不超过 10,000 万元人民币在辽宁省沈阳市经济技术开发区进行 半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： 北京凯德石英股份有限公司 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-050 北京凯德石英股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 因战略发展规划和业务发展需要，拟投资不超过 10,000 万元人民币在辽宁省沈 阳市经济技术开发区进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。详情请见 公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-051）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日 以书面方式发出 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席 刘云 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-049 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司凯德芯贝（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-048 上述股东拟在减持期间内的任意连续 3 个月内通过大宗交易方式交易卖 出公司股份总数可能超过公司股份总数的 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 减持 | | 方式 | 期间 | 价格 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | 源 | | | 江苏太平 洋石英股 | 1,500,000 | | | | 自本公告披 露之日起 15 个交易 | 根据 | 上市前 ...

北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日 召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-047 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,501,874.21 元，母公司未分配利润为 190,206,368.67 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,879,081.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 73,488,515 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 75,000,000 股减去回购的股份 1,511,485 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适 ...

调研概况 - 公司于2023年5月15日接待了51家机构的网络调研，包括开源证券、富国基金、招商基金等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [2] 财务表现 - 2023年第一季度营业收入6,063.94万元，同比增长64.09% [3] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1,263.76万元，同比增长44.30% [3] - 截至2023年3月31日，公司总资产8.47亿元，归属于母公司所有者的净资产6.76亿元 [3] - 半导体业务毛利率50%以上，与去年同期基本一致 [3] - 光伏行业毛利率17%左右，较去年同期有所增长 [4] 业务发展 - 公司在手订单充足，与多家半导体制造企业及光伏企业建立了良好的业务合作关系 [3] - 12英寸产品认证主要部分预计今年下半年通过，今年主要完成试制品和小批量订单 [4] - 12英寸产品销售规模预计逐年提升 [4] - 凯美石英项目预计今年第四季度投产，主要用于生产通美晶体和凯德石英半导体用石英产品所需材料 [5] 原材料供应 - 公司原材料储备暂时充足，国内外原材料厂商都在不断扩产 [6] - 公司采取多项措施保持存量采购渠道通畅与稳定，并积极拓展优质原材料供应渠道 [6] 产能规划 - 亦庄新工厂（高端石英制品产业化项目）将于近期开始试生产 [7] - 预计未来几年凯德石英半导体用高端石英制品的销售和产能都会稳步上升 [7]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-046 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 万元。上述募集资 金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具"容诚验字[2020]100Z0070 号"验资报告，对发行事项进 行了验资。 二、募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相 关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司 2016 年第二次 临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。 2021 年 11 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募 集资金管理制度》（北交所 ...