证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-045 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日接待 了 51 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 15 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、招商基金、国寿安保基金、海富通基金、 新华基金、东吴基金、大家资产、建信保险资产管理有限公司、中邮理财、国融 证券、华福证券、天风证券、民生证券、中山证券、中泰证券、粤开证券、建信 信托、巨鹿投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、万向信托股份公司、中国民 生银行等 51 家机构。 上市公司接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前的订单等方面情况？ 回答：公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大，已与多家半导体制造 企业以及光伏企业建立了良好的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-044 二、募集资金管理情况 北京凯德石英股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 3,700.00 万元。上述募集资金 已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具"CAC 证验字[2017]0116 号"验资报告，对发行事项进行了 验资。2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份 有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]7133 号）。 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相 关规定，结合公司 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0184 号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-042 5.会议主持人：董事长 张忠恕 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,443,754 股，占公司有表决权股份总数的 35.2583%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-041 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）15：00-17：00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 公司董事长：张忠恕先生 公司财务总监：周丽娜女士 公司董事会秘书：南舒宇女士 公司保荐代表人：李统超先生 公司保荐代表人：郑昌鑫先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年 ...

管理层薪酬情况 - 董事长兼总经理张忠恕年度税前报酬为157.19万元[1][4] - 董事于洋年度税前报酬为31.36万元[1][4] - 董事兼总工程师陈强年度税前报酬为48.04万元[1][4] - 独立董事张娜年度税前报酬为5.00万元[1][4] - 监事会主席刘云年度税前报酬为27.33万元[3][4] - 监事王笑波年度税前报酬为38.88万元[3][4] - 副总经理张娟年度税前报酬为48.23万元[3][4] - 财务总监周丽娜年度税前报酬为73.22万元[3][4] 管理层人数情况 - 董事会人数为7人[3][5] - 监事会人数为3人[3][5]

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。根据《中华 人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关 议案发表独立意见。 1、《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》 经审阅，独立董事认为：聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高 级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者 认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任 公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜 任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。公司聘任总经理，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。 北京凯德石英股份有限公司 独立董事：张娜、崔保国、刘志弘 2023 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-040 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 任命张凯轩先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因工作调整，张忠恕先生辞任公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长，张忠 恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张忠恕先生直接持有公司股份 14,393,900 股，占公司股本的 19.1919%，张忠恕先生为德益诚投资及英凯投资的执行事 务合伙人，持有德益诚投资 46.17%的份额，持有英凯投资 26.67%的份额，德益诚投资 及英凯投资是张忠恕先生的一致行动人。实际控制人张忠恕先生和王毓 ...

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-036 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-038）。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-035 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.议案内容： 详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独 ...