证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已于张忠恕先生辞任总经理当日，任命新任总经理。张忠恕先生辞去总经理职 务后将继续担任公司董事长职务，且张忠恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制 人，张忠恕先生辞任总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日收到总经理张忠恕先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,393,900 股，占公司股本的 19.1919%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 （二）辞职原因 张忠恕先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职 务。辞去总经理职务后，张忠恕先生和其爱人王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张 忠恕先生直接持 ...

凯德石英 证券代码: 835179 北京凯德石英股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 1、 交易 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-033 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事长：张忠恕先生； 公司财务总监：周丽娜女士； 公司董事会秘书：南舒宇女士； 一、 说明会类型 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京凯德石英股份 有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015），为方便广大投资者进一步 了解公司 2022 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加 ...

调研概况 - 调研时间：2023年4月13日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：23家机构，包括渤海证券、安信证券、中信建投证券等 [2] - 接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 [2] 产品结构与收入 - 2022年半导体行业用石英产品收入占比82.40% [3] - 光伏太阳能行业用石英产品收入占比16.93% [3] - 8英寸及以上高端产品占整体营业收入比例超过20% [3] - 预计2023年高端产品产量进一步提升 [3] 人员情况 - 公司员工总数360多人，主要增长为火加工技术人才 [4] - 2023年计划持续招聘生产人员，为8英寸和12英寸批量投产做准备 [5] - 员工队伍形成高中低三层梯队，人才分层培养有助于产能持续增长 [5] 市场趋势与毛利率 - 2023年光伏产品价格上升，毛利率预计提升 [6] - 2022年半导体集成电路芯片用石英产品毛利率54.95%，高端产品毛利率更高 [7] - 2022年光伏太阳能行业用石英产品毛利率13.76%，同比增加2.71% [7] 产能与订单 - 新工厂投产后整体产能提升，光伏订单接单量预计增加 [8] - 2023年一季度半导体产品订单充足，与多家半导体制造企业建立良好合作关系 [9] - 2023年亦庄新工厂高端石英制品产业化项目投产，新增产能 [11] - 凯美石英的半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目预计2023年完工 [11] 业绩展望 - 2023年公司老厂产能保持平稳，新工厂投产及多个项目完工为业绩增长点 [11] - 公司推动产业结构调整和产品转型升级，逐渐实现产品占比从低端向高端转变 [11]

一、 调研情况 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日接待 了 23 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-032 北京凯德石英股份有限公司 问题1：请介绍公司产品结构以及在半导体领域8 英寸以上产品的收入情况。 回答：公司持续优化产品结构，不断巩固行业地位，提升核心竞争力。其中， 2022 年度半导体行业用石英产品收入占比 82.40%，光伏太阳能行业用石英产品 收入占比 16.93%，还有少部分应用于其他行业的产品。公司 8 英寸产品已经实 现规模化生产，2022 年，高端产品（半导体领域 8 英寸及以上）占整体营业收 入的比例超过 20%，预计 2023 年相关产品产量会进一步提升。 调研时间：2023 年 4 月 13 日 问题 2：请介绍一下公司人员情况？ 回答：公司目前员工总数为 360 多人，主要是火加工技 ...

"|RsM|容城 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字|2023]100Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 and and and https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2023]100Z0146 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于凯德石英公司,并履行了职业道 ...

" RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字|2023|100Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 a 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 IEL 010- 容诚专字[2023]100Z0070 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)董事 会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是凯德石英公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-026 北京凯德石英股份有限公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 止的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京凯德石英股份有限公司、北京凯芯 新材料科技有限公司、朝阳凯美石英有限公司、凯德芯贝（沈阳）石英有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于：治理结构、职权与责任的分 配、人力资源、销售与收款、采购与付款、工薪与人事、货币资金、研究与开发、 仓储与质量、信息与沟通、企业文化等。 上述纳入评价范围的单 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-011 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限 公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年 度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式： ...

2022 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 11 日披露的 2022 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,501,874.21 元，母公司未分配利润为 190,206,368.67 元。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-017 北京凯德石英股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,511,485 股后的 73,488,515 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,879,081.2 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...