证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-076 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定， 公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过《关于提名张正河先生 为公司第三届独立董事候选人的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该议案。 提名张正河先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 500 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据相关法律法规的要求，公司独立董事占董事会成员 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-072 北京世纪国源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会审计委员会工作细则》，该议案无需提交股东大 会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-073 北京世纪国源科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《关联交易管理制度》，该议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京 世纪国源科技股份 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-075 北京世纪国源科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《承诺管理制度》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合北京证券交易所规定的信息 披露平台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司")及 相关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司于2020年6月24日经中国证券监 | 第二条 公司于2020 年6月 24日经中国证券监 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | | 同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 | 同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 | | 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简 | 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系 | | 称"北交所"）上市。股票简称：国源科技，股 | 统精选 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-078 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-064 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送达方式 发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-065 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-068 北京世纪国源科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临 时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-071 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《独立董事专门会议制度》，该议案无需提交股东大会审 议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法 ...